BIT Mining, wcześniej 500.com, przyznało się do łapownictwa w latach 2017-2019.
SEC nałożyło karę cywilną w wysokości 4 milionów dolarów, która została zaliczona na poczet grzywny Departamentu Sprawiedliwości w wysokości 10 milionów dolarów.
BIT Mining Ltd., wcześniej znane jako 500.com, zgodziło się zapłacić karę w wysokości 10 milionów dolarów w celu rozwiązania zarzutów o naruszenie Ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (FCPA). Zarzuty wynikają z schematu łapownictwa mającego na celu wpływanie na japońskich urzędników rządowych w celu uzyskania licencji na kasyno między 2017 a 2019 rokiem.
Były dyrektor generalny oskarżony o rolę w przekupstwie japońskich urzędników, a BIT Mining Ltd. rozwiązuje śledztwo w sprawie zagranicznego łapownictwa: https://t.co/FreYjxbkJZ pic.twitter.com/0Q1zDAjur2
— Wydział Kryminalny (@DOJCrimDiv) 18 listopada 2024
Securities and Exchange Commission (SEC) ustaliła, że firma autoryzowała 2,5 miliona dolarów w łapówkach poprzez płatności gotówkowe, rozrywkę i luksusowe podróże. Te płatności miały na celu wpływanie na członków japońskiego parlamentu w celu zabezpieczenia oferty na projekt zintegrowanego ośrodka kasynowego. Jednak schemat nie powiódł się, a BIT Mining nigdy nie wszedł na rynek.
Kary i działania przeciwko BIT Mining
SEC nakazało BIT Mining zapłacić karę cywilną w wysokości 4 milionów dolarów. Firma również zgodziła się zaprzestać dalszych naruszeń przepisów antyłapowniczych i kontroli rachunkowości. Tymczasem Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) nałożył grzywnę w wysokości 10 milionów dolarów, która obejmuje 4 miliony dolarów zaliczane na poczet kary SEC.
W związanym przypadku, DOJ oskarżył byłego dyrektora generalnego Zhengminga Pana. Podobno zorganizował on schemat, używając fikcyjnych umów z konsultantami do przekazywania nielegalnych płatności. Pan stoi w obliczu wielu zarzutów, w tym spisku oraz naruszeń przepisów antyłapowniczych i dotyczących prowadzenia dokumentacji FCPA.
Charles Cain z SEC podkreślił, że korupcja zniekształca rynki i podważa zaufanie inwestorów. Nicole Argentieri z DOJ potwierdziła zobowiązanie do pociągania korporacji i liderów do odpowiedzialności za łapownictwo.
Zgodnie z umową o odroczonym ściganiu na trzy lata, BIT Mining musi poprawić swoje środki zgodności i dostarczać regularne aktualizacje. DOJ doceniło te wysiłki, przyznając 10% obniżkę kary. Z powodu ograniczeń finansowych firmy, DOJ obniżyło pierwotną grzywnę w wysokości 54 milionów dolarów do 10 milionów dolarów.Wyróżnione wiadomości kryptowalutowe dzisiajGlobalne fundusze kryptowalutowe osiągnęły rekordowe 33,5 miliarda dolarów w 2024 roku w obliczu ostatniego wzrostu Bitcoina