Amerykańscy prawodawcy wzywają Departament Skarbu USA do większej uwagi na mixery kryptowalutowe, szczególnie Tornado Cash, które było zaangażowane w pranie dużych sum nielegalnych funduszy. Tornado Cash, zdecentralizowana platforma, miała problemy prawne po tym, jak jej współzałożyciele zostali oskarżeni o ułatwienie prania miliardów dolarów.

Rep. Sean Casten z Illinois, wraz z pięcioma innymi demokratycznymi prawodawcami, wysłał list do Departamentu Skarbu w zeszłym tygodniu, wzywając do dalszego badania platformy. List podkreśla sprawę Romana Storma, jednego z współzałożycieli, który rzekomo używał nielegalnych pieniędzy do zakupu aktywów, w tym nieruchomości wartych 3,1 miliona dolarów oraz SUV-a Tesli.

W liście prawodawcy skrytykowali działania Storma, wskazując, że przyznał się do braku środków bezpieczeństwa na platformie, co pozwoliło użytkownikom ominąć sankcje. Pomimo nałożonych sankcji przez Departament Skarbu USA w 2022 roku, Tornado Cash nadal działa, budząc obawy o jego rolę w nielegalnych działaniach. Prawodawcy wskazali również na incydenty takie jak atak na sieć Ronin, który był powiązany z Tornado Cash.

Sprawa Storma jest szczególnie niepokojąca, ponieważ pokazuje, jak łatwo hakerzy mogą prać skradzione pieniądze przez Tornado Cash. Po tym, jak platforma została objęta sankcjami przez amerykański Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), który zakazał amerykańskim osobom i firmom korzystania z niej, deweloperzy Tornado Cash próbowali zablokować wpłaty z objętych sankcjami adresów. Jednak Storm przyznał w zaszyfrowanej wiadomości, że te środki były łatwe do obejścia bez odpowiednich procesów przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) lub znajomości klienta (KYC).

W 2022 roku OFAC dodał Tornado Cash do swojej listy podmiotów objętych sankcjami, ale ta decyzja wzbudziła kontrowersje, szczególnie w społeczności kryptowalutowej. Krytycy twierdzili, że jest niesprawiedliwe nakładać sankcje na oprogramowanie takie jak Tornado Cash, które nie jest osobą ani organizacją. Pomimo tego, Tornado Cash pozostaje istotnym problemem, ponieważ nadal jest używane do nielegalnych działań.

Postępowania prawne przeciwko Tornado Cash i jego deweloperom są w toku. W maju holenderskie władze skazały dewelopera Alexiego Pertseva na pięć lat więzienia za pranie 2,2 miliarda dolarów przy użyciu platformy. Obecnie zbiera fundusze na swoją obronę prawną, a szacunkowe koszty jego sprawy wahają się od 750 000 do 1 miliona dolarów. Tymczasem Roman Storm, którego proces został opóźniony z grudnia do kwietnia, także poszukuje crowdfunding, aby pokryć swoje koszty prawne, które mogą osiągnąć 500 000 dolarów miesięcznie.

Obrońca prywatności Edward Snowden okazał swoje wsparcie dla Storma, mówiąc, że „prywatność nie jest przestępstwem”. Pomimo sankcji, Tornado Cash pozostaje popularnym narzędziem dla hakerów. We wrześniu przestępcy wyprali 50 milionów dolarów za pośrednictwem platformy, która była powiązana z naruszeniami w projektach kryptowalutowych, takich jak Penpie i indyjska giełda WazirX. Dodatkowo, hakerzy powiązani z kradzieżami w Poloniex i Kronos Research wyprali ponad 7,3 miliona dolarów przez Tornado Cash na początku tego roku.

Ciągłe niewłaściwe wykorzystanie Tornado Cash w głośnych cyberprzestępstwach wzmocniło wezwania do surowszej regulacji mixerów kryptowalutowych. Amerykańscy prawodawcy naciskają na silniejsze środki w celu ograniczenia użycia platformy w nielegalnych działaniach, ale debata na temat regulacji zdecentralizowanej technologii, takiej jak Tornado Cash, jest daleka od zakończenia. W miarę jak toczą się batalie prawne, przyszłość Tornado Cash i jego rola w praniu pieniędzy pozostaje niepewna.