Odaily Planet Daily News Nepalska jednostka analityki finansowej (FIU) stwierdziła, że ​​pomimo oficjalnego zakazu handlu aktywami cyfrowymi, kryptowaluty są nadal szeroko wykorzystywane do planowania oszustw internetowych. FIU to wyspecjalizowana jednostka Nepalskiego Banku Nepalu odpowiedzialna za monitorowanie i zwalczanie oszustw finansowych, w tym prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. W „raporcie analizy strategicznej” opublikowanym 18 listopada FIU odnotowała wzrost wykorzystania kryptowalut przez złych aktorów do prania nielegalnych funduszy. Z raportu wynika, że ​​oszuści często zamieniają nielegalne fundusze na kryptowalutę, co utrudnia władzom śledzenie i odzyskiwanie środków. Ponadto obywatele Nepalu coraz częściej padają ofiarą oszustw inwestycyjnych związanych z kryptowalutami. Oszuści kontaktują się z potencjalnymi ofiarami za pośrednictwem mediów społecznościowych lub reklam internetowych, często obiecując nierealistycznie wysokie nagrody. W wielu przypadkach nielegalność transakcji kryptowalutami zniechęca ofiary do zgłaszania ich władzom. W odpowiedzi na rosnące zagrożenia cybernetyczne FIU wydała dwa ważne zalecenia: zwiększenie kontroli transakcji kryptowalutowych i przeszkolenie instytucji finansowych w zakresie rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych i szybkiego ich zgłaszania. (Cointelegraf)