Nepalska jednostka analityki finansowej (FIU) odkryła, że kryptowaluty są powszechnie wykorzystywane do popełniania oszustw cybernetycznych, pomimo oficjalnego zakazu handlu wieloma aktywami cyfrowymi.
FIU to wyspecjalizowany departament Centralnego Banku Nepalu, Nepal Rastra Bank, który monitoruje i zwalcza oszustwa finansowe, w tym pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.
W swoim raporcie „Analiza strategiczna” opublikowanym 18 listopada FIU potwierdziła wzrost wykorzystania kryptowalut przez złych aktorów do prania nielegalnych pieniędzy. W raporcie stwierdzono, że oszuści zamieniają nielegalne fundusze na kryptowalutę, co utrudnia władzom śledzenie i odzyskiwanie środków.
Źródło: Bank Centralny Nepalu
Możliwość przelewania kryptowaluty na konta zagraniczne zwiększa złożoność łapania oszustów.
Status prawny kryptowalut utrudnia zgłaszanie oszustw
Ponadto obywatele Nepalu coraz częściej padają ofiarą oszukańczych programów inwestycyjnych w kryptowaluty. Oszuści kontaktują się z potencjalnymi ofiarami za pośrednictwem sieci społecznościowych lub reklam internetowych, często obiecując atrakcyjne i nierealne zyski.
Zobacz więcej: Bank of America wspiera Trumpa, spodziewa się zwycięstwa nad Harrisem
W wielu przypadkach nielegalność związana z handlem kryptowalutami sprawia, że ofiary niechętnie powiadamiają władze o oszustwie. Prowadzi to do zaniżania zgłoszeń ze względu na takie czynniki, jak wstyd lub obawa przed konsekwencjami.
Otrzymane skargi związane z oszustwami 2024. Bank Centralny Nepalu
Prawie 65% wszystkich oszustw zgłoszonych władzom Nepalu do maja 2024 r. miało charakter cyberprzestępczy.
Zapobiegaj oszustwom związanym z kryptowalutami poprzez edukację i monitorowanie transakcji
W świetle rosnących zagrożeń cybernetycznych FIU wydała dwa ważne zalecenia, aby zapobiec wykorzystywaniu kryptowalut w oszustwach finansowych. Ma to na celu zwiększenie kontroli transakcji kryptowalutowych i przeszkolenie instytucji finansowych w zakresie identyfikowania ostrzeżeń i szybkiego raportowania.
Różne sposoby na oszustwa finansowe. Źródło Bank Centralny Nepalu
Agencja zaleca również zwiększenie świadomości społecznej w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa oszustw, wzmocnienie współpracy między agencjami i aktualizację ram regulacyjnych w celu zwalczania oszustw związanych z płatnościami cyfrowymi.
Podejmując podobne wysiłki, aby zapobiec oszustwom finansowym związanym z kryptowalutami, minister finansów Korei Południowej Choi Sang-Mok powiedział, że podczas spotkania G20 w Waszyngtonie kraj wprowadzi obowiązkowe przepisy dotyczące zgłaszania zgonów transgranicznych w kryptowalutach.
Minister finansów Korei Południowej Choi Sang-Mok na spotkaniu G20 w Waszyngtonie. Źródło: Koreańskie Ministerstwo Strategii i Finansów
Zgodnie z nowymi przepisami każda firma zajmująca się transgranicznymi elektronicznymi przekazami pieniężnymi musi wcześniej zarejestrować się w odpowiednich agencjach i co miesiąc zgłaszać wszystkie szczegóły Bankowi Korei.
Podążaj za mną @TinTucBitcoin #tintucbitcoin #Write2Win #btc #binance #binance