ChainCatcher wiadomość, według raportu Cointelegraph, nepalska agencja wywiadu finansowego (FIU) odkryła, że mimo oficjalnego zakazu handlu aktywami cyfrowymi, kryptowaluty są nadal szeroko wykorzystywane do organizowania oszustw internetowych.

Agencja wywiadu finansowego jest specjalnym działem Nepalskiego Banku Narodowego, odpowiedzialnym za monitorowanie i zwalczanie oszustw finansowych, w tym prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Agencja wywiadu finansowego w opublikowanym 18 listopada "Raporcie analizy strategicznej" zauważyła, że sytuacja wykorzystania kryptowalut do prania pieniędzy przez przestępców wzrosła. Raport stwierdza, że oszuści przekształcają nielegalne fundusze na kryptowaluty, co stanowi wyzwanie dla władz w śledzeniu i odzyskiwaniu funduszy.