Departament Sprawiedliwości ds. egzekwowania przepisów dotyczących kryptowalut rozprawia się z procederem prania pieniędzy o wartości 73 mln USD

Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) ogłosił we wtorek, że Daren Li, obywatel Chin i Saint Kitts i Nevis, przyznał się do spisku mającego na celu pranie pieniędzy, przyznając się do prania ponad 73 milionów dolarów z oszustw inwestycyjnych w kryptowaluty. Li, lat 41, działał za pośrednictwem sieci firm fasadowych, międzynarodowych kont bankowych i kryptowalut, w szczególności tether (USDT), aby ukryć fundusze oszukane przez ofiary. Aresztowany w kwietniu na lotnisku w Atlancie, Li grozi potencjalna kara 20 lat więzienia, a wyrok ma zostać ogłoszony 3 marca 2025 r. Prokurator USA Martin Estrada ostrzegł inwestorów, aby byli ostrożni w przypadku schematów szybkiego zysku. Śledztwo obejmowało wiele agencji, w tym Secret Service, Homeland Security i partnerów międzynarodowych.