Binance pozostaje czujny wobec cyfrowych oszustów gotowych wykorzystać niczego niepodejrzewających użytkowników.
Kluczowe aspekty
Od wielowarstwowych systemów kontroli ryzyka po współpracę z organami ścigania, podejście Binance do zwalczania przestępczości finansowej stale ewoluuje, aby nadążać za zagrożeniami.
W pierwszej połowie 2024 r. Binance uniknęła strat użytkowników o wartości ponad 2,4 miliarda dolarów dzięki proaktywnemu zapobieganiu oszustwom.
Oprócz technicznych środków bezpieczeństwa ważne jest również, aby użytkownicy zachowali czujność, aby uniknąć strat z rąk oszustów i hakerów.
Wstęp
Jako wiodąca giełda kryptowalut, Binance ciężko pracowała, aby chronić użytkowników przed oszustwami i oszustwami czyhającymi w przestrzeni kryptowalut. Od blokowania złośliwych transakcji po współpracę z władzami, podejście Binance do zwalczania przestępczości finansowej stale ewoluuje, aby nadążać za zagrożeniami.
Dzięki oszustom zaoszczędzono ponad 2,4 miliarda dolarów
Tylko w pierwszej połowie 2024 r. Binance zapobiegło potencjalnym stratom użytkowników o wartości ponad 2,4 miliarda dolarów. To dowód proaktywnego podejścia Binance do powstrzymywania oszustw, zanim wyrządzą one krzywdę naszym użytkownikom. Od zamrażania kont po blokowanie podejrzanych transakcji, zespół ds. zapobiegania oszustwom Binance jest zawsze w pogotowiu.
Wiele poziomów ochrony przed oszustwami
Jeśli chodzi o oszustwa, Binance nie polega na uniwersalnej ochronie. Zamiast tego zbudował wielopoziomowy system, którego intensywność zwiększa się w zależności od poziomu ryzyka. Pomaga to chronić użytkowników na różnych etapach ich interakcji z platformą.
Warstwy ochrony obejmują spersonalizowane powiadomienia po proaktywną pomoc dla użytkowników w pilnych sytuacjach ryzyka:
Powiadomienia niestandardowe: Użytkownicy otrzymują ostrzeżenia, gdy system wykryje potencjalne oszustwo. Te wyskakujące okienka zachęcają użytkowników do ponownego przemyślenia podejrzanych działań, pomagając im uniknąć potencjalnego oszustwa.
Interaktywne formularze oceny ryzyka: Binance udostępnia kwestionariusze użytkownikom najbardziej narażonym na oszustwa, takim jak użytkownicy rozpoczynający działalność po raz pierwszy. Oceny te mają na celu podniesienie świadomości poprzez pomoc użytkownikom w analizie kontekstu i sygnałów ostrzegawczych oszukańczych oszustw.
Baza danych złośliwych adresów: Platforma współpracuje z głównymi firmami zajmującymi się bezpieczeństwem Web3, aby zapobiegać transferom na niebezpieczne adresy. Ta globalna baza danych ma kluczowe znaczenie w identyfikowaniu i ostrzeganiu użytkowników o niebezpiecznych transakcjach.
Zamrażanie złośliwych transferów: W przypadku oszustw takich jak programy Ponzi, które często wykorzystują niewielkie inwestycje początkowe w celu zwabienia ofiar, Binance może zamrozić te mniejsze transakcje, zanim zamienią się one w bardziej znaczące straty.
Okresy samowykluczenia: Binance może nałożyć przerwy w wypłatach trwające do 24 godzin, jeśli podejrzewa się zachowanie impulsywne lub ryzykowne. Daje to użytkownikom czas na ponowne rozważenie swoich działań, a systemowi wystarczającą ilość czasu na dalsze zbadanie sprawy.
Telefon alarmowy: W skrajnych przypadkach obsługa klienta Binance może skontaktować się z użytkownikami bezpośrednio poprzez telefon, aby ostrzec ich o znaczącym ryzyku oszustwa. To praktyczne podejście pozwoliło uchronić wielu użytkowników przed dużymi stratami finansowymi.
Współpraca z władzami
Innym sposobem, w jaki Binance walczy z przestępczością, jest ścisła współpraca z organami ścigania. Zespół ds. prawnych i zgodności Binance współpracuje z władzami, śledząc nielegalne fundusze, odzyskując skradzione aktywa i wyszukując cyberprzestępców.
Koordynacja ta doprowadziła do znaczących sukcesów w identyfikowaniu i rozbijaniu siatek przestępczych. Zaawansowane narzędzia firmy i szybki czas reakcji uczyniły Binance kluczowym graczem we wspieraniu globalnych wysiłków organów ścigania.
Na przykład zespół dochodzeń specjalnych Binance był gospodarzem dwudniowych warsztatów dla władz w Brazylii w ramach programu szkoleniowego dla organów ścigania.
Edukuj użytkowników: naucz się identyfikować oszustwa
Równie ważne, jak środki techniczne, w Binance wierzymy w zapewnianie naszym użytkownikom wiedzy. Poprzez blogi edukacyjne, kursy Akademii i wydarzenia społecznościowe staramy się pomóc użytkownikom zrozumieć najczęstsze taktyki oszustw, takie jak phishing, programy Ponzi i phishing.
Jedną z najbardziej godnych uwagi inicjatyw edukacyjnych jest kampania „Dowiedz się o oszustwach”, której celem jest pomaganie użytkownikom w dostrzeganiu sygnałów ostrzegawczych, zanim staną się ofiarą oszustów.
Inteligentniejsze i szybsze wykrywanie oszustw
Binance poczyniło znaczne inwestycje w zaawansowane technologie wykrywania oszustw. Platforma wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do monitorowania transakcji użytkowników i identyfikowania nietypowych wzorców, które mogą wskazywać na oszukańczą aktywność. Systemy te umożliwiają Binance szybką reakcję i zamrażanie zasobów, zanim cyberprzestępcy będą mogli je wycofać.
Dodatkowo Binance stale aktualizuje swoje metody kontroli ryzyka, aby dostosować się do ewoluującej taktyki oszustów, zapewniając, że jego platforma pozostaje bezpiecznym środowiskiem dla handlowców kryptowalut. Taktyki te często obejmują phishing, spoofing i inne wyrafinowane ataki wykorzystujące socjotechnikę, dlatego niezwykle ważne jest, aby użytkownicy przez cały czas zachowywali ostrożność.
Promuj odpowiedzialny handel
Binance promuje także odpowiedzialny handel w ramach swoich szerzej zakrojonych działań mających na celu zapobieganie przestępstwom finansowym. Funkcje takie jak Okres samowykluczenia dają użytkownikom narzędzia pozwalające zdystansować się od ryzykownego handlu, umożliwiając im podejmowanie bardziej racjonalnych decyzji.
Chodzi o to, aby zachęcić użytkowników do zwolnienia i przemyślenia sytuacji, szczególnie w sytuacjach wysokiego ryzyka, gdzie impulsywne zachowanie może prowadzić do dużych strat. Jest to szczególnie przydatne dla osób narażonych na ryzyko oszustwa, ponieważ dodatkowy czas pozwala Binance na interwencję, zanim wystąpią jakiekolwiek poważne straty.
Wnioski
Od wielopoziomowych systemów kontroli ryzyka po współpracę z organami ścigania, Binance ma na celu zapewnienie najlepszej możliwej ochrony naszym cenionym użytkownikom. Nie chodzi tylko o technologię; Chodzi o połączenie interwencji człowieka, edukacji i najnowocześniejszych narzędzi w celu zwalczania przestępczości i ochrony użytkowników przed oszustami.
W Halloween, podczas gdy Ty będziesz unikać zwykłych sztuczek, Binance będzie bronić się przed bardziej złowrogimi zagrożeniami. Dzięki swoim potężnym mechanizmom obronnym Binance jest ostatecznym strażnikiem kryptowalut, zapewniającym, że żaden oszust nie będzie prześladował Twojego portfela kryptowalut. Bądź SAFU!
Dalsza lektura
Co to jest phishing i jak działa?
Czym jest inżynieria społeczna?
Jak handlować odpowiedzialnie
Zastrzeżenie: Ta treść jest prezentowana „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, bez jakiejkolwiek reprezentacji lub gwarancji. Nie należy jej interpretować jako porady finansowej, prawnej lub innej profesjonalnej, ani też nie ma na celu rekomendowania zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. Powinieneś zasięgnąć porady odpowiednich specjalistów. Jeśli artykuł został napisany przez stronę trzecią, pamiętaj, że wyrażone opinie są opiniami tej strony trzeciej i niekoniecznie odzwierciedlają opinie Binance Academy. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj naszą pełną informację prawną tutaj. Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może wzrosnąć lub spaść, a zainwestowana kwota może nie zostać zwrócona. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance Academy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Materiał ten nie powinien być interpretowany jako porada finansowa, prawna lub inna profesjonalna. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami użytkowania i Ostrzeżeniem o ryzyku.