Larry Harmon, twórca Helix, pomógł wyprać prawie 300 milionów dolarów w Bitcoinach, co doprowadziło do wyroku 3 lat więzienia i konfiskaty aktywów.
Harmon zarządzał Helixem w latach 2014–2017, pomagając użytkownikom darknetu ukrywać nielegalne fundusze, przetwarzając ponad 354 000 bitcoinów.
Pomimo udziału w praniu dużych sum pieniędzy, Harmon współpracował w innej sprawie, co pozwoliło na złagodzenie jego wyroku, ale nadal grozi mu grzywna w wysokości 60 milionów dolarów.
Twórca Helix, Larry Harmon, został uznany za winnego pomocy w praniu pieniędzy i otrzymał wyrok trzech lat więzienia. Aresztowany w 2020 r. Harmon był zamieszany w pranie prawie 300 milionów dolarów w Bitcoinach. Jego stosunkowo korzystny wyrok jest odzwierciedleniem pomocy, jakiej udzielił w sprawie Bitcoin Fog. Harmon musi również oddać aktywa o łącznej wartości ponad 400 milionów dolarów, w tym kryptowaluty, nieruchomości i aktywa finansowe, a także prawie 311 milionów dolarów w gotówce.
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1857627570050838575 Helix i jego operacje
Od 2014 do 2017 roku Harmon zarządzał Helix, mikserem darknetu, który przetwarzał około 354 468 Bitcoinów, wycenionych wówczas na 311 milionów dolarów. Usługa była połączona z Grams, wyszukiwarką darknetu, którą również zarządzał Harmon. Helix był popularny wśród handlarzy narkotyków z darknetu, którzy polegali na nim, aby ukryć źródło swoich nielegalnych funduszy. Harmon pobierał opłaty za te usługi, czerpiąc znaczne zyski ze swoich operacji.
Harmon zadbał o integrację Helix z głównymi rynkami darknetu. Opracował interfejs programowania aplikacji (API), który umożliwiał bezproblemowe połączenia z systemami wypłat Bitcoin na tych platformach. Ta integracja sprawiła, że Helix stał się niezbędny do prania dużych sum pieniędzy związanych z nielegalną działalnością.
Działania śledcze i konfiskaty
IRS-CI Cyber Crimes Unit i FBI Washington Field Office przewodziły dochodzeniu, przy wsparciu Departamentu Sprawiedliwości i partnerów międzynarodowych. Śledczy śledzili dziesiątki milionów dolarów z rynków darknetu do Helix. Współpraca Harmona w sprawie Bitcoin Fog wpłynęła na stosunkowo niski wyrok, jaki otrzymał.
Oprócz kary więzienia Harmon został skazany na trzy lata zwolnienia warunkowego. Sąd nakazał mu przepadek 311 milionów dolarów i zwrot aktywów, w tym kryptowalut i nieruchomości o wartości ponad 400 milionów dolarów.
Międzynarodowa koordynacja i dodatkowe kary
Biuro Spraw Międzynarodowych w Departamencie Sprawiedliwości i Biuro Prokuratora USA dla Północnego Ohio odegrały kluczową rolę w tym oskarżeniu. Belizeńscy urzędnicy, za pośrednictwem Ambasady USA w Belmopan, również przyczynili się do śledztwa. W związku z tym Financial Crimes Enforcement Network ukarała Harmona grzywną w wysokości 60 milionów dolarów. Zaangażowanie rządu USA w monitorowanie i karanie nielegalnych operacji finansowych z udziałem kryptowalut zostało udowodnione w tej sprawie.
Artykuł Larry'emu Harmonowi grozi więzienie i konfiskata 400 mln dolarów za prowadzenie operacji prania pieniędzy kryptowalutowych ukazał się po raz pierwszy w serwisie Crypto News Land.
