Podziel się ze wszystkimi swoimi osobistymi doświadczeniami
(1) W przypadku transakcji pozagiełdowych spróbuj wybrać główne platformy, takie jak Binance i Ouyi. Platformy te mają dobre kanały komunikacji i metody kontroli ryzyka z agencjami regulacyjnymi na kontynencie i organami egzekwowania prawa.
(2) Spróbuj wybrać platformę OTC, która obsługuje strategię wypłat T+1/T+2. Chociaż gotówki nie można wypłacić natychmiast po sprzedaży monet, zmniejsza to ryzyko podejrzenia prania pieniędzy w ramach transakcji OTC. Na przykład handluj Binance T+1 i Huobi Select (w porównaniu do darmowego handlu i wypłaty T+2).
(3) Unikaj bezpośredniego używania monet stabilnych, takich jak USDT, do transakcji pozagiełdowych i staraj się używać walut głównego nurtu, takich jak BTC i ETH, do transakcji pozagiełdowych.
(4) Karta bankowa używana do transakcji pozagiełdowych musi być kartą niezależną i nieużywaną do normalnego użytku, dlatego jest oddzielona od karty wynagrodzeń, tak aby nawet jej zamrożenie nie miało wpływu na wykorzystanie innych środków. Zbadaj, łatwo jest wyjaśnić przepływ środków pieniężnych.
(5) W przypadku kart bankowych używanych w transakcjach pozagiełdowych należy w miarę możliwości korzystać z lokalnych kart bankowych, takich jak miejskie banki komercyjne i wiejskie banki komercyjne w wielu miejscach. Ponieważ duże i średnie banki komercyjne oraz banki akcyjne, takie jak Gongnong Zhongjiazhao, mają oddziały na terenie całego kraju, organy ścigania mogą w zasadzie bezpośrednio je zamrozić.
(6) Nie przeprowadzaj regularnych transakcji ze zwykłymi sprzedawcami lub zwykłymi użytkownikami. Jeśli ten sam użytkownik dokona więcej niż trzech zakupów pośrednich dziennie lub sprzeda po kilku godzinach od zakupu, istnieje podejrzenie o pranie brudnych pieniędzy, co jest bardzo niebezpieczne.
(7) Znajdź wiarygodnych sprzedawców OTC do transakcji. Staraj się aktywnie przyjmować zamówienia od dużych handlowców i animatorów rynku, składaj mniej zamówień i unikaj sprzedawców w problematycznych obszarach. Tak naprawdę, zwykłemu użytkownikowi trudno jest rozróżnić, którzy handlowcy są godni zaufania. Na przykład duża liczba znajomych, którzy mają do czynienia ze sprzedawcami usług Huobi Blue Shield, również została zamrożona.
(8) Zmniejsz częstotliwość wypłat i zwiększ ilość gotówki.
(9) Po zakończeniu transakcji OTC prosimy nie wymieniać jej na inną własną kartę bankową, aby uniknąć skażenia innych środków i utrudnienia współpracy w dochodzeniu. Jeśli pilnie potrzebujesz pieniędzy, możesz wypłacić gotówkę z bankomatu lub wydać pieniądze w Internecie.
(10) Spróbuj wybrać dzień roboczy, w którym chcesz odebrać gotówkę. Najlepiej jest handlować w normalnych godzinach pracy, np. w dni powszednie, np. wycofując monety od 9:00 do 21:00.
(11) Prosimy nie przesyłać pieniędzy bezpośrednio po otrzymaniu płatności.
