Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) ogłosił w piątek, że Larry Dean Harmon, 41 lat, z Akron w stanie Ohio, został skazany na trzy lata więzienia za prowadzenie Helix, miksera kryptowalut, który w latach 2014–2017 umożliwił transakcje bitcoinowe o wartości ponad 300 milionów dolarów.
Helix był powiązany z Grams, wyszukiwarką darknetu prowadzoną również przez Harmon, i był szeroko używany przez handlarzy narkotyków, którzy chcieli prać nielegalne dochody, zauważył Departament Sprawiedliwości. „Helix był jedną z najpopularniejszych usług miksowania w darknecie i był bardzo poszukiwany przez internetowych handlarzy narkotyków, którzy musieli prać swoje nielegalne dochody”, szczegółowo opisał Departament Sprawiedliwości, dodając:
Helix przetworzył co najmniej około 354 468 bitcoinów — równowartość około 311 145 854 dolarów amerykańskich w momencie transakcji — w imieniu swoich klientów, w tym klientów z Dystryktu Kolumbii.
Harmon opracował Helix, aby bezproblemowo zintegrować się z głównymi rynkami darknetu, tworząc interfejs API (Application Program Interface) i inne niestandardowe funkcje obsługujące te platformy. Śledczy wyśledzili miliony dolarów z nielegalnych transakcji narkotykowych na Helix, a Harmon przyznał się w 2021 r. do spisku w celu prania pieniędzy.
Jego wyrok obejmuje trzy lata zwolnienia warunkowego, orzeczenie o przepadku pieniędzy w wysokości 311 145 854 dolarów oraz przepadek kryptowalut, nieruchomości i innych aktywów o wartości ponad 400 milionów dolarów. Śledztwo prowadziła jednostka IRS Criminal Investigation Cyber Crimes Unit i FBI, przy międzynarodowym wsparciu władz Belize i Financial Crimes Enforcement Network, która nałożyła również karę cywilną w wysokości 60 milionów dolarów. Urzędnicy DOJ potwierdzili:
Oprócz kary pozbawienia wolności Harmon został skazany na trzy lata nadzoru kuratorskiego, przepadek mienia w wysokości 311 145 854 dolarów oraz przepadek zajętych kryptowalut, nieruchomości i aktywów pieniężnych o wartości ponad 400 milionów dolarów.
