Larry Harmon, który został aresztowany w 2020 r. za pomaganie przestępcom w praniu pieniędzy za pośrednictwem miksera kryptowalut Helix, został skazany na trzy lata więzienia. Wyrok był wyrazem pobłażliwości ze względu na jego pomoc w sprawie miksera Bitcoin Fog, powiedziała sędzia Sądu Okręgowego Dystryktu Kolumbii Beryl Howell.
„Oszałamiające” zbrodnie, głęboki żal
Harmonowi grozi kara do 20 lat więzienia za postawione mu zarzuty. Rząd zalecił karę 75 miesięcy więzienia 11 listopada. Harmon został ukarany grzywną w wysokości 60 milionów dolarów przez Financial Crimes Enforcement Network Departamentu Skarbu w 2020 r.
Harmon pomógł prokuratorom w sprawie przeciwko operatorowi Bitcoin Fog Romanowi Sterlingovowi, który został skazany na 12,5 roku więzienia 8 listopada. Harmon wyraził skruchę po wydaniu wyroku. Zamknął również Helix dwa lata przed aresztowaniem, zauważył sędzia, wydając na niego wyrok. „Odwrócił się, zanim został aresztowany w tej sprawie” – powiedziała.
Harmonowi nakazano również konfiskatę 311 145 854 dolarów w gotówce i „zajęcie kryptowalut, nieruchomości i aktywów pieniężnych o wartości ponad 400 milionów dolarów”.
Harmon został oskarżony o przemyt ponad 350 000 BTC (BTC) za pośrednictwem Helix. Wartość kryptowaluty szacowano wówczas na „ponad 300 milionów dolarów”. Prokurator Alden Pelker nazwał skalę przestępstw Harmon „oszałamiającą”. Powiedziała:
„Wprowadził optymalizację wyszukiwarek dla lokalnych dystrybutorów kokainy”.
Harmon został aresztowany w lutym 2020 r. i przyznał się do winy w sierpniu następnego roku. W latach 2014–2017 zarządzał darknetowym mikserem kryptowalut Helix i w tym czasie wyprał ponad 350 000 Bitcoinów (BTC). Helix współpracował z wyszukiwarką darknetową Grams, którą również zarządzał Harmon. Według oświadczenia Departamentu Sprawiedliwości:
„Harmon pracował nad tym, aby Grams i Helix były połączone lub w inny sposób wspierały wszystkie główne rynki darknetu w tamtym czasie. Harmon opracował interfejs API (Application Program Interface), aby umożliwić rynkom darknetu integrację Helix bezpośrednio z ich systemami wypłat bitcoinów”.
Harmon najpierw argumentował w sądzie, że bitcoin nie jest pieniądzem, więc nie można go oskarżyć o pranie pieniędzy.
Źródło: Trendy Hipster
Zły brat Larry’ego, Gary
Internal Revenue Service — Criminal Investigation Office przejęło twarde portfele Harmona po jego aresztowaniu. Młodszy brat Harmona, Gary Harmon, później wykorzystał hasła Larry’ego Harmona do przeniesienia 712 BTC (wartych wówczas ponad 5 milionów dolarów) z tych portfeli do swoich.
Gary'ego Harmona aresztowano w lipcu 2021 r. Nakazano mu zwrot 20 milionów dolarów w kryptowalucie i skazano na cztery lata więzienia za oszustwo telekomunikacyjne i utrudnianie wymiaru sprawiedliwości.
Magazyn: Tornado Cash 2.0: Wyścig w celu stworzenia bezpiecznych i legalnych mikserów monet
