Ilya Lichtenstein, haker odpowiedzialny za jedną z największych kradzieży kryptowalut w historii, został skazany na pięć lat więzienia. W 2016 roku zaaranżował kradzież 119 754 Bitcoinów z Bitfinex, autoryzując 2000 fałszywych transakcji.
Po włamaniu Lichtenstein połączył siły ze swoją żoną Heather Morgan, aby wyprać skradzione fundusze.
Skradziono bitcoiny o wartości 10 miliardów dolarów
3 sierpnia 2023 roku para przyznała się do zarzutów o spisek związany z praniem pieniędzy. Tym samym Morgan zostanie skazana 18 listopada, a Lichtenstein po aresztowaniu spędzi kolejne trzy lata pod nadzorem.
Kradzież Bitfinex, początkowo wyceniona na 71 milionów dolarów, stała się jedną z największych cyberprzestępstw w historii wraz ze wzrostem wartości Bitcoina. Aby rozwiązać tę sprawę, jednostka dochodzeń kryminalnych Urzędu Skarbowego (IRS), FBI, Homeland Security i firma zajmująca się kryminalistyką blockchain TRM Labs współpracowały przez siedem lat.
Dziś powiedział ławie przysięgłych, że od kilku miesięcy miał dostęp do systemów Bitfinex, a także włamał się na konta na innych giełdach, takich jak Coinbase i Kraken. Część skradzionych pieniędzy została wykorzystana na zakup niezamiennych tokenów, złota, kart podarunkowych Walmart, grzybów i LSD – skomentował użytkownik X.
Metodologia Lichtensteina, która wykorzystywała rynki darknetowe, różne giełdy, mieszacze monet i inne techniki, przede wszystkim pozwoliła mu na lata skutecznie ukrywać swoje ślady. Dopiero w 2022 roku władzom udało się wreszcie przejąć pojedynczy portfel, w którym znajdowało się 94 tys. BTC. Spowodowało to dalsze dochodzenie, które ujawniło złote monety, złoto fizyczne i dolary amerykańskie.
Niektórzy nazywają go „mistrzem hakowania” ze względu na jego wyrafinowany proces. W marcu producenci ogłosili, że trwają prace nad hollywoodzkim filmem o Lichtensteinie i Morganie.
Bloomberg podał, że rząd USA osiągnął największe jak dotąd ożywienie kryptowalut. Władze przejęły skradziony majątek Lichtensteina. Mimo to, pomimo grożącego mu 25 lat więzienia, haker otrzymał znaczne złagodzenie kary za współpracę z władzami. Zeznawał także w innych sprawach dotyczących kryptowalut, w tym w sprawie Bitcoin Fog.
Bitcoin Fog i jego rola w kradzieży
Dopiero 8 listopada Roman Sterlingov, założyciel Bitcoin Fog, został skazany na 12 lat więzienia za korzystanie z tego samego narzędzia, które umożliwiło Lichtensteinowi przeprowadzenie napadu na Bitfinex.
Bitcoin Fog, darknetowy mikser monet, odegrał kluczową rolę w planie Lichtensteina, mającym głównie na celu pranie funduszy. Miksery monet zaciemniają ścieżki transakcji, łącząc wiele przelewów, co utrudnia ich śledzenie. Świetnym tego przykładem jest Tornado Cash.
Z komunikatu prasowego Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wynika, że Sterlingov świadomie korzystał z tego narzędzia do prania środków pochodzących z różnych nielegalnych działań.
Jak udowodniono podczas procesu, Roman Sterlingov stworzył i wykorzystywał narzędzie internetowe do przetwarzania setek milionów nielegalnych transakcji, umożliwiając działanie dilerom narkotyków w ciemnej sieci i osobom sprzedającym materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Dzisiejsze orzeczenie stanowi jednoznaczny sygnał: osobom pomagającym przestępcom w dokonywaniu płatności online za ich nielegalną działalność grożą surowe kary, powiedział prokurator Stanów Zjednoczonych Graves.
Sterlingov został skazany na karę więzienia i grzywnę w wysokości 395,6 mln dolarów. Musiał także oddać skonfiskowane kryptowaluty i gotówkę o wartości około 1,76 mln dolarów. Ponadto stracił własność swojego portfela Bitcoin Fog, który zawiera około 1345 Bitcoinów o wartości ponad 103 milionów dolarów.
Ponadto Bitcoin Fog działał przez dziesięć lat, przetwarzając ponad 1,2 miliona transakcji Bitcoinami o wartości około 400 milionów dolarów. Większość środków pochodziła z rynków darknetowych i wspierała różne nielegalne działania.
W marcu 2024 r. ława przysięgłych skazała Sterlingowa za pranie pieniędzy, spisek i prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przekazem pieniędzy. Stało się to po miesiącu prób.
Artykuł Haker skazany na pięć lat za kradzież Bitcoinów o wartości 10 miliardów dolarów z Bitfinex ukazał się jako pierwszy na BeInCrypto Brasil.
