Ilja Lichtenstein skazany na 5 lat za pranie 8 miliardów dolarów w skradzionych bitcoinach.
Wartość skradzionych bitcoinów wynosi obecnie ponad 8 miliardów dolarów, podczas gdy w 2016 roku była to kwota 71,8 miliona dolarów.
Ilya Lichtenstein, haker odpowiedzialny za włamanie na giełdę Bitfinex w 2016 r., został skazany na pięć lat więzienia za udział w jednej z największych kradzieży kryptowalut w historii. Lichtenstein, 35 lat, ukradł około 120 000 Bitcoinów, wycenionych wówczas na 71,8 mln USD. Dziś te skradzione środki są warte ponad 8 mld USD.
W 2016 r. Lichtenstein wykorzystał luki w systemie Bitfinex, używając zaawansowanych narzędzi hakerskich. Autoryzował ponad 2000 transakcji, które przelały 119 754 Bitcoinów do portfela pod jego kontrolą. Aby zatrzeć ślady, Lichtenstein usunął kluczowe dzienniki dostępu i dane uwierzytelniające z sieci giełdy, uniemożliwiając organom ścigania wykrycie jego działań.
Odkryto taktykę prania pieniędzy
Po ataku hakerskim Lichtenstein zwrócił się o pomoc do swojej żony, Heather Morgan, w praniu skradzionych funduszy. Morgan, znana pod internetowym pseudonimem „Razzlekhan”, pomogła Lichtensteinowi w stosowaniu skomplikowanych technik prania pieniędzy. Metody te obejmowały używanie fikcyjnych tożsamości do tworzenia kont internetowych, automatyzację transakcji i konwersję bitcoinów na inne kryptowaluty w procesie znanym jako „chain hopping”.
Ponadto Lichtenstein i Morgan zdeponowali skradzione bitcoiny na różnych kontach na rynkach darknetu i giełdach kryptowalut. Wykorzystali konta firmowe w USA, aby zalegalizować swoje działania, a nawet zamienili część funduszy na złote monety. Pomimo złożoności tych działań, władzom udało się namierzyć sieć prania pieniędzy, ostatecznie aresztując parę w lutym 2022 r.
W sierpniu 2023 r. zarówno Lichtenstein, jak i Morgan przyznali się do winy w sprawie spisku mającego na celu pranie pieniędzy. Podczas gdy Lichtenstein otrzymała wyrok pięciu lat więzienia, Morgan ma zostać skazana 18 listopada 2024 r. Prokuratorzy zalecili 18 miesięcy więzienia za jej rolę w praniu pieniędzy.
Działania Lichtensteina mające na celu zatarcie śladów zostały opisane jako najbardziej skomplikowane taktyki prania pieniędzy, jakie widzieli agenci IRS. Na razie Bitfinex nadal współpracuje z organami ścigania w celu odzyskania skradzionych Bitcoinów. Postępowanie prawne i wyroki będą miały wpływ na to, jak władze podejdą do przestępstw związanych z kryptowalutami w przyszłości. Wyróżnione wiadomości o kryptowalutach dzisiajXRP osiąga 16-miesięczny szczyt po wygranej prawnej i wzroście o 23%
