Inwestorzy kryptowalutowi podnoszą alarm po tym, jak fundusz, w który zainwestowali, odmawia zwrotu ich depozytów.
Firma Gray Digital podała, że od momentu uruchomienia w czerwcu 2022 r. otrzymała ponad 42 mln USD od około 1000 deponentów.
Fundusz, którym zarządza Nathan Gauvin, 25-letni dyrektor generalny nowojorskiego funduszu hedgingowego Blackridge, zachwycił inwestorów rekordowymi, prawie 200-procentowymi rocznymi zyskami z depozytów.
Gray Digital poinformowało, że osiąga zyski dzięki obrotowi akcjami, instrumentami pochodnymi, długiem i kryptowalutami.
Teraz sześciu deponentów poinformowało DL News, że nie mogą wypłacić swoich środków. Dziesiątki kolejnych połączyło siły na aplikacji do przesyłania wiadomości Discord, aby podzielić się swoimi doświadczeniami.
Wypolerowane podejście
Philip, inwestor, który powiedział, że wpłacił 300 000 dolarów do Gray Digital, stwierdził, że „wypolerowane podejście Gauvina i nacisk na zaufanie” obniżyły jego czujność.
On oraz sześciu innych inwestorów, którzy rozmawiali z redakcją DL News, poprosili o opublikowanie wyłącznie ich imion lub o zmianę ich imion ze względu na kwestie prywatności i bezpieczeństwa.
Gauvin i Blackridge nie odpowiedzieli na wielokrotne prośby o komentarz.
Nie jest jasne, ile pieniędzy jest uwięzionych w funduszu. Według szacunków Assure DeFi, firmy świadczącej usługi bezpieczeństwa, całkowita kwota wynosi około 8 milionów dolarów.
Kilku inwestorów twierdzi, że Gauvin zignorował ich prośby o dowody na posiadanie aktywów przez firmę. Zrzuty ekranu widziane przez DL News potwierdzają prośby inwestorów.
„Teorie spiskowe”
Dodatkowe zrzuty ekranu rozmów na serwerze Gray Digital na Discordzie pokazują, że Gauvin obwinia za sytuację złych aktorów.
Dodał, że te tajemnicze postaci koordynowały masowe wypłaty, rozpowszechniały „teorie spiskowe” i kontaktowały się z jego bankiem, co doprowadziło do zamrożenia jego konta.
„Ci ludzie po prostu dzień po dniu przekazują użytkownikom swoje „informacje”, aby wyrządzić jak największe szkody platformie” – powiedział Gauvin na Discordzie 26 sierpnia, zgodnie ze zrzutem ekranu widocznym dla DL News.
Sytuacja przyciągnęła uwagę amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Regulator wysłał co najmniej jedno wezwanie sądowe, które widział DL News, jako część dochodzenia w sprawie platformy inwestycyjnej. SEC stwierdziła, że nie komentuje trwających dochodzeń.
To najnowszy przypadek, gdy prywatny fundusz inwestycyjny, obiecujący ogromne zyski, nagle wstrzymał wypłaty i pozostawił inwestorów w potrzebie.
W marcu inwestorzy Crypto4Winners, luksemburskiego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez skazanego oszusta Luca Schiltza, znaleźli się w podobnej sytuacji, gdy fundusz zaprzestał przetwarzania wypłat po przyjęciu 100 milionów dolarów depozytów.
W tamtym czasie Crypto4Winners nie odpowiedziało na prośbę o komentarz.
„Wzbudzane zaufanie”
Gauvin po raz pierwszy pojawił się w społeczności inwestorów kryptowalutowych o nazwie Cryptonairz w 2021 r., gdzie zyskał sławę jako ekspert finansowy.
Na początku 2022 r. Gauvin założył własną grupę Discord, zgodnie ze zrzutami ekranu przeglądanymi przez DL News. Duża liczba członków społeczności Cryptonairz poszła za nim.
„Budował zaufanie” – powiedział James, wieloletni zwolennik Gauvina i użytkownik Gray Digital, który poprosił o możliwość używania pseudonimu, w wywiadzie dla DL News.
Według Jamesa Gauvin stwierdził, że jest doświadczonym zarządzającym aktywami w Blackridge, funduszu wartym wiele miliardów dolarów.
Mając wokół siebie społeczność zapalonych inwestorów, Gauvin przystąpił do tworzenia i reklamowania własnej okazji inwestycyjnej. Pomysł był prosty: inwestorzy mogli przesyłać fundusze za pośrednictwem kryptowalut, aby Gauvin mógł inwestować w ich imieniu.
„Powiedziano nam, że istnieją fundusze dla inwestorów instytucjonalnych, które nie są dostępne dla zwykłych ludzi” – powiedział Duncan, inwestor, który wpłacił 55 000 dolarów do Gray Digital i chciał używać pseudonimu, w wywiadzie dla DL News.
Wkrótce wieść o tym wydarzeniu zaczęła się rozprzestrzeniać po innych społecznościach kryptowalutowych, przyciągając coraz więcej osób.
„Wielu z nas obraca się w tych samych kręgach” — powiedział Duncan. „Kiedy ktoś wspomina o świetnym sposobie inwestowania i zarabiania pieniędzy, mamy tendencję do skwapliwego korzystania z okazji”.
10-letni handlarz?
Gauvin, oprócz stwierdzenia, że jego fundusz Blackridge zarządzał aktywami o wartości miliardów dolarów, stwierdził również, że brał udział w przejęciu Hilton Hotels przez Blackstone za 26 miliardów dolarów w 2007 roku, zgodnie ze zrzutami ekranu później usuniętych postów na Discordzie, przeglądanymi przez DL News.
Blackstone to gigant branży private equity, zarządzający aktywami o wartości 1,1 biliona dolarów, na czele którego stoi miliarder Stephen Schwarzman.
Według Jamesa Gauvin ujawnił w wiadomościach, że mieszka w Sudbury, mieście około 240 mil na północ od Toronto. Profil na Facebooku ze zdjęciem Gauvina, który od tamtej pory został utajniony, również łączy go z kanadyjskim miastem.
Zapisy z Lockerby Composite, liceum w Sudbury, pokazują, że w 2017 r. uczniem był tam ktoś o nazwisku Nathan Gauvin. Szkoła odmówiła komentarza.
Jeśli Nathan Gauvin to ta sama osoba, która zarządza Gray Digital, to nie mógł mieć więcej niż 10 lat w momencie przejęcia Hilton Hotels przez Blackstone.
Blackstone nie odpowiedział na prośbę o komentarz.
Zrzuty ekranu usuniętych postów Discord ujawniają również, że Gauvin twierdził również, że 80-miliardowy menedżer aktywów Iconiq planował zainwestować w jego fundusz. Iconiq nie odpowiedział na prośbę o komentarz.
„Postanowiłem zainwestować więcej”
Z upływem miesięcy inwestorzy obserwowali, jak ich salda gwałtownie rosły.
Według strony internetowej Gray Digital fundusz osiągał miesięczne zyski na poziomie od 14% do 18%, co daje prawie 200% w skali roku.
Jeden z inwestorów, Max, zaczął testować wypłaty, aby mieć pewność, że będzie mógł wypłacić swoje pieniądze.
„Działało szybko i bezbłędnie” – powiedział. „Więc postanowiłem zainwestować więcej”.
Jednak w lipcu, jak poinformowali inwestorzy, Gray Digital zaprzestał przetwarzania wypłat.
„Płatności dla inwestorów zostały wstrzymane”.
Zapewnij DeFi
W poście na Discordzie z tego samego miesiąca Gauvin przyznał, że uzbierało się ponad 100 próśb, ale zapewnił inwestorów, że wypłaty zostaną przetworzone, gdy tylko rozwiąże problem z bankiem, w którym prowadzony jest fundusz.
„Próbowałem wypłacić 14 500 dolarów, co stanowiło całą moją kwotę, 24 sierpnia i od tamtej pory przelew jest nierozliczony” – powiedział Max.
Obawiając się najgorszego, kilku inwestorów skontaktowało się z Assure DeFi i poprosiło o przeprowadzenie dochodzenia pro bono.
„Płatności inwestorów zostały wstrzymane i nie przedstawiono żadnych dowodów potwierdzających posiadanie aktywów przez firmę” – czytamy w raporcie Assure DeFi, w którym inwestorzy zostali poproszeni o skontaktowanie się z władzami i złożenie formalnych skarg.
Przez cały czas Gauvin przeglądał logi czatu Discord, usuwając wiele swoich poprzednich postów, według wielu źródeł, które rozmawiały z DL News. Jego ostatnia odpowiedź dla inwestorów, jak powiedzieli, była 27 października.
SEC angażuje się
Założyciel Assure DeFi, El Crypto Chapo, potwierdził i dostarczył DL News dowody na to, że jego firma otrzymała wezwanie od SEC do przekazania wszystkich dokumentów z dochodzenia w sprawie Gray Digital.
„Assure DeFi odpowiedziało na to i udostępniło informacje, które mamy w aktach” – powiedział Chapo.
Chapo powiedział również, że dochodzenie Assure DeFi w sprawie rekordów onchain wykazało niedobór w wysokości 8,4 miliona dolarów między funduszami przyjętymi przez Gray Digital a tymi, które wcześniej zwrócił inwestorom.
Są też inne przesłanki wskazujące na to, że za kulisami coś się dzieje.
Gauvin był członkiem Forbes Finance Council, prestiżowej grupy „szanowanych liderów finansowych”.
Według inwestorów, z którymi rozmawiał DL News, w październiku rada usunęła Gauvina ze swojego składu.
Rada ds. finansów Forbesa nie odpowiedziała natychmiast na prośbę o komentarz.
Mimo dochodzenia SEC inwestorzy mogą nie mieć szczęścia.
„To zajmuje dużo czasu” – powiedział Chapo.
Tim Craig jest korespondentem DeFi DL News z siedzibą w Edynburgu. Skontaktuj się z nami, aby przekazać wskazówki: tim@dlnews.com.