Według wiadomości Shenzhen TechFlow, według południowokoreańskiego Daily Economic News, Instytut Analiz Informacji Finansowych (FIU) południowokoreańskiej Komisji Finansowej odkrył co najmniej 500 000 podejrzanych naruszeń obowiązków związanych z potwierdzeniem tożsamości klienta (KYC) podczas procesu przeglądu odnowienia działalności na giełdzie Upbit. sprawa. FIU bada obecnie każdy z tych przypadków pod kątem niezgodności z prawem.
Zgłoszono, że wykryte tym razem naruszenia dotyczyły głównie niektórych kont korzystających z niejasnych dokumentów tożsamości w celu dokończenia rejestracji. Zgodnie z obowiązującą w Korei Południowej ustawą o określonych informacjach o transakcjach finansowych wirtualne giełdy aktywów są zobowiązane do odnawiania licencji na prowadzenie działalności co trzy lata, a naruszenie obowiązków KYC może skutkować karami finansowymi w wysokości do 100 milionów wonów za każdy przypadek.
Te niezweryfikowane konta mogą zostać wykorzystane do prania pieniędzy lub innych nielegalnych działań. Procedury KYC, będące ważną częścią wymogów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CTF), wymagają wymiany w celu zapewnienia, że użytkownicy przedstawią ważną identyfikację i pełną weryfikację tożsamości. Przegląd Upbit przez FIU jest nadal w toku, a ostateczne wyniki kar i decyzja o odnowieniu działalności wzbudziły duże zainteresowanie rynku.