Rynek handlu kryptowalutami P2P w Wietnamie jest świadkiem gwałtownego wzrostu liczby oszustw wymierzonych w sprzedawców USDT. Jeśli bierzesz udział w transakcji, zachowaj szczególną czujność i zapoznaj się z poniższymi typowymi oszustwami, aby chronić swoje aktywa.
Powszechne formy oszustw
1. Fałszywe dokumenty płatnicze
Złodzieje wysyłają fałszywe zrzuty ekranu faktur płatniczych lub potwierdzeń przelewów, wmawiając Ci, że pieniądze zostały przelane na Twoje konto. W rzeczywistości kwota ta nigdy nie pojawiła się na Twoim koncie.
Rada:
Zawsze sprawdzaj bezpośrednio swoje konto bankowe lub portfel elektroniczny, aby upewnić się, że pieniądze rzeczywiście dotarły.
2. Przelej pieniądze za pośrednictwem strony trzeciej
Niektórzy kupujący żądają płatności z konta innej osoby (osoby trzeciej), co komplikuje transakcję. Może to prowadzić do skarg lub zwrotów pieniędzy, nawet po zwolnieniu USDT.
Rada:
Akceptuj płatności wyłącznie z kont, które odpowiadają danym kupującego. Jeśli wykryjesz coś niezwykłego, natychmiast przestań handlować.
3. Zwrot pieniędzy po transakcji
Czasami środki pojawią się na Twoim koncie, ale później zostaną zwrócone lub utracone z powodu nieuczciwych transakcji, takich jak użycie skradzionej karty kredytowej lub konta. W rezultacie tracisz zarówno pieniądze, jak i USDT.
Rada:
Poczekaj co najmniej 24 godziny po otrzymaniu środków, aby mieć pewność, że transakcja nie zostanie zwrócona.
4. Opóźnienie przelewu bankowego
Oszuści często podają się za wymówki problemów z bankiem lub długiego czasu przetwarzania, a następnie wywierają presję, aby zwolnić USDT, zanim pieniądze faktycznie dotrą na Twoje konto.
Rada:
Absolutnie nie zwalniaj USDT, jeśli środki nie zostały potwierdzone na Twoim koncie bankowym.
Środki ochrony aktywów
Skorzystaj z renomowanej i zweryfikowanej platformy handlowej.
Wybierz giełdy P2P z mechanizmami ochrony sprzedawców, takimi jak Binance, Huobi lub OKX. Giełdy te często posiadają funkcję depozytu, dzięki czemu USDT jest uwalniany dopiero po zakończeniu transakcji.Dokładnie sprawdź dane kupującego.
Handluj z użytkownikami, którzy mają dobrą historię handlową, wysokie oceny i zweryfikowaną tożsamość. Unikaj handlu z kontami, które są nowe lub mają wiele negatywnych recenzji.Zachowaj spokój, nie spiesz się.
Jeśli ktoś w nietypowy sposób namawia Cię do uwolnienia USDT, zatrzymaj się i zastanów. Oszuści często wykorzystują Twoją niecierpliwość, aby zwabić Cię w pułapkę.Rejestruj wszystkie transakcje.
Przechowuj dowody, takie jak wiadomości, faktury i informacje o transakcjach. Pomoże Ci to, gdy będziesz musiał zgłosić lub poprosić o wsparcie platformy transakcyjnej.
Co zrobić, gdy zostaniesz oszukany?
Natychmiast zgłoś się do platformy transakcyjnej.
Wszystkie renomowane giełdy P2P mają zespoły wsparcia w zakresie rozstrzygania sporów. Przedstaw wystarczające dowody, aby otrzymać wsparcie w odpowiednim czasie.Skontaktuj się z bankiem.
Jeśli wykryjesz oszukańcze transakcje powiązane z Twoim kontem bankowym, natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem, aby poprosić o pomoc i w razie potrzeby zablokować transakcję.Zgłoś się do władz.
W przypadku poważnego oszustwa zgłoś je policji gospodarczej w celu zbadania i ochrony Twoich praw.
Zakończyć
Handel P2P zapewnia wygodę, ale wiąże się również z wieloma potencjalnymi zagrożeniami, jeśli nie jesteś ostrożny. Zawsze postępuj zgodnie ze wskazówkami bezpieczeństwa, wybieraj renomowanego partnera i dokładnie sprawdzaj przed dokonaniem jakichkolwiek transakcji.
Chroń swój USDT i bądź czujny! Jeśli zauważysz podejrzaną aktywność, nie wahaj się i natychmiast ją zgłoś.