Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) złożył wniosek o konfiskatę mienia w postępowaniu cywilnym w celu zajęcia kryptowaluty o wartości około 16 milionów dolarów, przechowywanej na koncie Binance.
Działanie to jest wynikiem trwającego kilka lat śledztwa w sprawie podejrzeń o nielegalne działania związane z domniemanymi schematami korupcyjnymi, w które był zamieszany założyciel FTX Sam Bankman-Fried, znany również jako SBF.
Rzekomy schemat przekupstwa
Początki sprawy Departamentu Sprawiedliwości sięgają listopada 2021 r., kiedy to Bankman-Fried rzekomo autoryzował płatność w wysokości 40 milionów dolarów w Tether (USDT) za pośrednictwem portfeli należących do siostrzanej firmy FTX, Alameda Research.
W dokumentach złożonych 12 listopada Departament Sprawiedliwości twierdził, że SBF zamierzał przekazać płatności jako łapówkę dla anonimowych chińskich urzędników, aby umożliwić uwolnienie kryptowalut o wartości 1 miliarda dolarów należących do Alameda, które zostały zamrożone na dwóch chińskich giełdach aktywów cyfrowych.
Ponadto dokumenty twierdzą, że pieniądze były przelewane przez kilka prywatnych portfeli, zanim trafiły na adres Binance, który jest obecnie celem Departamentu Sprawiedliwości. Portfel został oznaczony jako podejrzany o podejrzaną aktywność po tym, jak władze odnotowały niemal codzienne depozyty Bitcoinów (BTC) i stablecoinów, które następnie szybko zamieniono na inne kryptowaluty za pośrednictwem transakcji pozagiełdowych (OTC).
Władze USA twierdzą, że po otrzymaniu łapówki chińscy urzędnicy odmrozili fundusze Alameda, a SBF najwyraźniej dał zielone światło na dodatkowe wypłaty w wysokości dziesiątków milionów dolarów.
Składając zeznania przeciwko SBF w 2023 r., była dyrektor naczelna Alamedy, Caroline Ellison, oświadczyła, że rzekoma łapówka wyniosła ponad 100 milionów dolarów.
Bankman-Fried odsiaduje obecnie karę 25 lat więzienia, po tym jak nowojorska ława przysięgłych uznała ją winną licznych zarzutów oszustwa i spisku związanego z upadkiem FTX.
Wartość aktywów podwoiła się po ostatnim ożywieniu rynku
Niektóre z wpłat na konto wiązały się z ogromnymi sumami, w tym kryptowalutami o wartości prawie 78 milionów dolarów otrzymanymi 4 grudnia 2023 r. Następnie wypłacono ponad 59 milionów dolarów, co oznacza, że pozostało około 8,6 miliona dolarów w różnych kryptowalutach, w tym Solana (SOL), Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP) i Cardano (ADA).
W związku z niedawnym wzrostem cen różnych kryptowalut, w tym kilku przechowywanych na wspomnianym koncie, ogólna wartość środków wzrosła do ponad 16 milionów dolarów, przy czym na sam SOL przypada podobno ponad połowa tej kwoty, wynosząca około 8,5 miliona dolarów.
Artykuł Departament Sprawiedliwości domaga się 16 mln USD w kryptowalutach od Binance w związku z oskarżeniami o korupcję na giełdzie FTX z udziałem SBF ukazał się po raz pierwszy w serwisie CryptoPotato.
