Daren Li, 41-latek#Chinese obywatel, przyznał się do spisku w celu prania 73 milionów dolarów otrzymanych od ofiar oszustw kryptowalutowych. Pieniądze zostały zamienione na stablecoiny USDT.
Prokurator generalna Nicole Argentieri powiedziała, że Daren Li, który ma podwójne obywatelstwo w Chinach, a także w Saint Kitts i Nevis, korzystał z sieci firm fasadowych. Lee działał ze wspólnikami, korespondując z nimi za pośrednictwem szyfrowanych usług wiadomości. Aby ukryć źródła funduszy, Lee polecił wspólnikom otwieranie kont w amerykańskich bankach utworzonych w imieniu fikcyjnych organizacji i śledzenie międzynarodowych przelewów bankowych z funduszami, które trafiły do tych firm od oszukanych ofiar. Te nielegalnie uzyskane pieniądze zostały zamienione na stablecoiny USDT, a następnie rozdystrybuowane na adresy kryptowalutowe Lee i jego wspólników.
Mimo że Lee przebywał poza Stanami Zjednoczonymi, nie przeszkodziło to organom ścigania w postawieniu go przed wymiarem sprawiedliwości, zauważył prokurator. Mężczyzna został aresztowany 12 kwietnia na międzynarodowym lotnisku Hartsfield-Jackson w Atlancie. Sąd ma wydać wyrok skazujący 3 marca 2025 r. Grozi mu kara do 20 lat więzienia.
„Współpracujemy z zagranicznymi organami ścigania, aby postawić przed sądem oszustów kryptowalutowych, którzy naruszają prawa Amerykanów, gdziekolwiek znajdują się przestępcy. Z kolei inwestorzy powinni być sceptyczni wobec wątpliwych inwestycji i ofert szybkiego wzbogacenia się, aby uniknąć strat finansowych” – powiedział prokurator.
W październiku haker z amerykańskiego stanu Indiana, który ukradł ponad 37 milionów dolarów w kryptowalutach od 600 klientów, przyznał się również do oszustwa i prania pieniędzy. Wcześniej organizator schematu kryptowalutowego Forcount, który ukradł 8,4 miliona dolarów hiszpańskojęzycznym inwestorom, przyznał się do oszustwa.