Daren Li, 41-letni obywatel USA i Chin, przyznał się do winy za pomoc w praniu 73 milionów dolarów skradzionych w licznych oszustwach kryptowalutowych. 11 listopada Li przyznał się przed federalnym sądem w Kalifornii do jednego zarzutu spisku w celu prania pieniędzy. Prokuratorzy twierdzą, że oszustwo obejmowało fałszywe schematy inwestycji kryptowalutowych, takie jak „rzeź świń”, i działało od sierpnia 2021 r. do kwietnia 2023 r.
Cudzoziemiec przyznał się do prania milionów dolarów z nielegalnych dochodów z oszustw inwestycyjnych w kryptowaluty https://t.co/UqPoS8hpS5
— Prokurator USA z Los Angeles (@USAO_LosAngeles) 12 listopada
Jak działał oszustwo kryptowalutowe na kwotę 73 milionów dolarów
Według Departamentu Sprawiedliwości USA Li, jego partner Yicheng Zhang i ich wspólnicy rzekomo kierowali międzynarodową siecią przestępczą, która prała miliony z tych oszustw „rzeźniczych”. W tego typu oszustwach oszuści zdobywają zaufanie ofiar, przekonują je do inwestowania dużych sum, a następnie rozprowadzają fundusze.
Z dokumentów sądowych ujawnionych publicznie wynika, że Li i Zhang poinstruowali współspiskowców, aby otwierali konta bankowe w USA pod fałszywymi firmami lub „firmami-przykrywkami”, aby „ukryć charakter, lokalizację i własność” skradzionych pieniędzy. Ofiary zostały oszukane i przelały miliony dolarów na te konta, które następnie wykorzystano do prania pieniędzy. Gdy pieniądze znalazły się na tych kontach, zamieniono je na Tether (USDT), popularną cyfrową stabilną monetę, a następnie wysłano do cyfrowych portfeli kontrolowanych przez Li i jego współpracowników. Jeden z tych portfeli otrzymał podobno ponad 341 milionów dolarów w aktywach cyfrowych.
„Oszustwo polegało na wypraniu ponad 73 milionów dolarów za pośrednictwem amerykańskich instytucji finansowych na konta bankowe na Bahamach i zamianie ich na wirtualny zasób USDT, zwany Tether” – oświadczył Departament Sprawiedliwości.
Aresztowania i możliwe wyroki
Nicole M. Argentieri, szefowa Wydziału Kryminalnego Departamentu Sprawiedliwości, w oświadczeniu z 12 listopada stwierdziła, że Li działał poza granicami USA, wykorzystując „sieć fałszywych firm i międzynarodowych kont bankowych” do przesyłania skradzionych pieniędzy.
Li przyznał, że 73,6 mln dolarów skradzionych środków trafiło bezpośrednio na konta powiązane z oszustwem, a co najmniej 59,8 mln dolarów przekazano za pośrednictwem amerykańskich spółek-wydmuszek, aby ułatwić pranie pieniędzy.
Li został aresztowany 12 kwietnia na lotnisku w Atlancie, natomiast jego domniemany partner, Yicheng Zhang, został aresztowany 16 maja w Los Angeles.
Początkowo Li postawiono kilka zarzutów, w tym spisek w celu prania pieniędzy i sześć przypadków międzynarodowego prania pieniędzy. Każdy zarzut mógł oznaczać do 20 lat więzienia, łącznie 140 lat, jeśli zostanie uznany za winnego wszystkich zarzutów.
Po przyznaniu się do winy sędzia R. Gary Klausner zaplanował ogłoszenie wyroku Li na 3 marca 2025 r. Li może grozić do 20 lat więzienia, trzy lata zwolnienia warunkowego i grzywna w wysokości 500 000 dolarów lub dwukrotność kwoty, jaką uzyskał na przestępstwie — w zależności od tego, która kwota jest wyższa.
Prokuratorzy twierdzą również, że Li może być zmuszony zwrócić pieniądze ofiarom, co może wiązać się z koniecznością wypłaty odszkodowania w wysokości od 4,5 miliona dolarów do pełnych 73 milionów dolarów.
Artykuł Kryptooszust rozbity: ujawniono schemat prania pieniędzy o wartości 73 milionów dolarów pojawił się po raz pierwszy w serwisie Coinfomania.