Daren Li, któremu grozi do 20 lat więzienia, przyznał się do prania pieniędzy w oszustwie kryptowalutowym na kwotę 73 milionów dolarów. Ten obywatel Chin i USA został oskarżony o pranie pieniędzy uzyskanych za pośrednictwem różnych oszustw kryptowalutowych.
Przyznanie się do spisku prania pieniędzy
Daren Li, 41 lat, przyznał się do spisku mającego na celu pranie pieniędzy. Według prokuratorów był zamieszany w proceder, który wygenerował miliony dolarów z oszustw inwestycyjnych w kryptowaluty, w tym „rzeź świń”, od sierpnia 2021 r. do kwietnia 2024 r. Porozumienie o przyznaniu się do winy zostało złożone 11 listopada w federalnym sądzie w Kalifornii.
Korzystanie z fałszywych kont i transferów kryptowalut
Li przyznał się do zorganizowania otwierania kont bankowych w USA pod fałszywymi firmami w celu „ukrycia lub zamaskowania charakteru, lokalizacji, źródła i własności” funduszy. Po tym, jak ofiary przelały pieniądze na te konta, fundusze zostały przekonwertowane na Tether, a następnie rozdystrybuowane do portfeli kontrolowanych przez Li i jego wspólników. Jeden portfel zaangażowany w ten proceder otrzymał ponad 341 milionów dolarów w aktywach cyfrowych.
Zorganizowane pranie pieniędzy za pośrednictwem fałszywych firm
Nicole M. Argentieri, szefowa Wydziału Karnego Departamentu Sprawiedliwości, oświadczyła, że Li popełnił przestępstwo za granicą, korzystając z „sieci firm-wydmuszek i międzynarodowych kont bankowych”. Li przyznała również, że 73,6 mln dolarów skradzionych środków zostało bezpośrednio zdeponowanych na kontach bankowych powiązanych z tym procederem, przy czym co najmniej 59,8 mln dolarów zdeponowano z amerykańskich firm-wydmuszek.
Aresztowanie i skazanie Groźba
Li został aresztowany 12 kwietnia na lotnisku w Atlancie, natomiast jego domniemany wspólnik, Yicheng Zhang, został aresztowany 16 maja w Los Angeles. Po przyznaniu się do winy sędzia R. Gary Klausner wyznaczył datę ogłoszenia wyroku dla Li na 3 marca 2025 r.
Potencjalny wyrok i zadośćuczynienie
Li grozi teraz do 20 lat więzienia, trzy lata zwolnienia warunkowego i grzywna w wysokości 500 000 dolarów lub dwukrotność kwoty uzyskanej z przestępstwa, w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Sąd może również zażądać od Li zapłaty odszkodowania ofiarom, w wysokości od 4,5 miliona do 73 milionów dolarów.
#Cryptoscam ,#cybersecurity ,#cryptoregulation ,#digitalassets ,#CryptoNewss
Bądź o krok do przodu – obserwuj nasz profil i bądź na bieżąco ze wszystkim, co ważne w świecie kryptowalut!
Ogłoszenie:
,,Informacje i poglądy przedstawione w tym artykule mają wyłącznie charakter edukacyjny i nie powinny być traktowane jako porady inwestycyjne w żadnej sytuacji. Treści na tych stronach nie powinny być traktowane jako porady finansowe, inwestycyjne ani żadna inna forma porady. Ostrzegamy, że inwestowanie w kryptowaluty może być ryzykowne i może prowadzić do strat finansowych.“