215 aresztowanych w związku z dużym oszustwem kryptowalutowym w Korei Południowej, wśród zatrzymanych jest popularny YouTuber

W Korei Południowej ujawniono zakrojone na szeroką skalę oszustwo związane z kryptowalutą, w wyniku którego aresztowano 215 osób, w tym czterdziestoletniego YouTubera, który rzekomo był pomysłodawcą tego oszustwa.

Szacuje się, że oszustwo, którego ofiarą padło ponad 15 000 inwestorów, przyniosło 325,6 mld wonów (około 230 mln dolarów).

Wydział do spraw zwalczania korupcji i przestępstw gospodarczych policji prowincji Gyeonggi Southern odkrył operację, w którą była zamieszana oszukańcza firma zajmująca się quasi-konsultingiem inwestycyjnym.

YouTuber znany tylko jako Mr. A zyskał 620 000 subskrybentów i wykorzystał swoją platformę do promowania oszustwa.

🇰🇷 Policja Korei Południowej aresztowała grupę oszustów, którzy promowali swoje „obiecujące”#tokenyza pośrednictwem#YouTuberamającego widownię liczącą 620 000 osób – szkody wyniosły ponad 214 000 000 dolarów. pic.twitter.com/2h7f2BEUlt

— Crypto Ghost 🪙 (@ghost_in_crypto) 13 listopada 2024 r.

YouTuber stał się oszustem

Pan A, którego prawdziwa tożsamość pozostaje anonimowa, początkowo zbudował swoją reputację oferując porady inwestycyjne za pośrednictwem serwisu YouTube.

Jego kanał miał wielu zwolenników, ale kiedy w 2020 r. zawieszono obrót akcjami, które polecał, skupił się na kryptowalutach i ostatecznie założył fałszywą firmę doradztwa inwestycyjnego.

Kampania reklamowa na YouTube prowadzona przez Pana A i jego grupę w celu oszustwa inwestycyjnego.

W desperackiej próbie przyciągnięcia większej liczby inwestorów zaczął obiecywać nierealne zyski, posługując się hasłami takimi jak „20-krotność kapitału” i „Sprzedaj swoje mieszkanie i weź pożyczkę na zakup monet”.

Obietnice te miały na celu wykorzystanie osób bezbronnych, szukających sposobu na odzyskanie strat finansowych.

Schemat oszustwa

Oszustwo było starannie zaplanowane. Pan A. założył wiele podmiotów, aby stworzyć iluzję legalności.

Jego działalność obejmowała sześć firm konsultingowych i dziesięć korporacji handlowych, wszystkie zorganizowane w ramach spółki holdingowej.

Ta złożona struktura pozwalała przestępcom na manipulowanie rynkiem i skuteczne pranie pieniędzy.

Policja zatrzymała strukturę organizacyjną grupy zajmującej się oszustwami inwestycyjnymi.

Kluczowym elementem oszustwa była sprzedaż 28 różnych aktywów kryptograficznych.

Sześć z tych tokenów zostało notowanych na giełdach zagranicznych za pośrednictwem brokerów, a ich ceny zostały sztucznie zawyżone poprzez wewnętrzne zakupy, zanim zostały sprzedane niczego niepodejrzewającym inwestorom.

Pozostałe 22 tokeny były jednak bezwartościowe, nie odnotowano żadnej aktywności handlowej i nie miały praktycznie żadnej wartości.

Celowanie w wrażliwych inwestorów

Ofiarami oszustwa byli głównie ludzie w średnim i starszym wieku, z których wielu znajdowało się w trudnej sytuacji finansowej.

Niektórzy zainwestowali nawet 1,2 miliarda wonów (ponad 850 000 dolarów) każdy, często sprzedając swoje domy, aby sfinansować te fałszywe inwestycje.

Aby jeszcze bardziej wykorzystać desperację ofiar, pan A i jego wspólnicy zapewnili je, że ich wcześniejsze straty inwestycyjne zostaną zrekompensowane nowymi kryptowalutami o dużym potencjale.

W jednym przypadku obiecali nawet „zrekompensować straty monetami o dobrych perspektywach zysku”.

Podszywanie się pod organy regulacyjne i kradzież danych osobowych

Aby nadać swoim działaniom bardziej wiarygodny charakter, oszuści posunęli się nawet do podszywania się pod południowokoreańską Służbę Nadzoru Finansowego.

Stworzyli fałszywe dowody osobiste i numery telefonów, twierdząc, że wykorzystają je, aby pomóc w rekompensacie strat poniesionych przez ofiary.

W rzeczywistości wykorzystali dane osobowe do zaciągnięcia pożyczek, co pogłębiło problemy finansowe ofiar.

Grupa zgromadziła również bazę danych zawierającą ponad 9 milionów numerów telefonów, wykorzystując reklamy i seminaria w serwisie YouTube. Numery te wykorzystywano do dzwonienia do potencjalnych inwestorów i zachęcania ich do udziału w programie.

Aresztowanie pomysłodawcy i zajęcie aktywów

Po dokładnym dochodzeniu władze Korei Południowej prześledziły przepływ pieniędzy na 1444 różnych kontach, co ostatecznie doprowadziło do aresztowania pana A w Australii.

Uciekł z kraju, przejeżdżając przez Hongkong i Singapur, aby uniknąć schwytania.

Oprócz aresztowania władze skonfiskowały 22 bitcoiny o wartości około 1,9 miliona dolarów i dodatkowe aktywa o wartości 47,8 miliardów wonów (około 34 milionów dolarów).

Skala operacji i kwota pieniędzy, o które była ona zaangażowana, pokazują skalę oszustwa.

W miarę trwania śledztwa, główny nacisk nadal położony jest na odzyskanie majątku i ujawnienie pełnej skali oszustwa. Władze są zdecydowane postawić wszystkich zamieszanych przed wymiarem sprawiedliwości.