Posiadacz podwójnego obywatelstwa chińskiego przyznał się do winy w związku ze swoją rolą w praniu 73 milionów dolarów skradzionych w wyniku różnych oszustw kryptowalutowych.
Daren Li, 41 lat, przyznał się do jednego zarzutu spisku w celu prania pieniędzy za swoją rolę w oszustwie, które według prokuratorów przynosiło miliony dolarów dzięki oszustwom związanym z inwestycjami w kryptowaluty, takim jak ubój świń, od sierpnia 2021 r. do 12 kwietnia, zgodnie z ugodą o przyznanie się do winy zawartą 11 listopada w federalnym sądzie w Kalifornii.
Jak podano w aktach, Li przyznał, że instruował innych, aby otwierali konta bankowe w Stanach Zjednoczonych pod przykrywką firm, aby „ukryć lub zamaskować charakter, lokalizację, źródło i własność” środków.
Daren Li przyznał, że pomógł swoim wspólnikom w praniu milionów dolarów skradzionych za pośrednictwem różnych oszustw kryptowalutowych. Źródło: CourtListener
Po tym, jak ofiary przelały miliony dolarów na konta, środki zostały ostatecznie zamienione na Tether (USDT) i rozdysponowane do portfeli kontrolowanych przez Li i jego wspólników.
Jak wynika z dokumentów sądowych, jeden z portfeli zaangażowanych w ten proceder otrzymał aktywa cyfrowe o wartości ponad 341 milionów dolarów.
Szefowa Wydziału Karnego Departamentu Sprawiedliwości, Nicole M. Argentieri, w oświadczeniu z 12 listopada stwierdziła, że Li popełnił to przestępstwo poza granicami USA, korzystając z „sieci firm-wydmuszek i międzynarodowych kont bankowych”.
Li przyznał, że 73,6 mln dolarów skradzionych środków zostało wpłaconych bezpośrednio na konta bankowe powiązane z oszustwem, a co najmniej 59,8 mln dolarów wpłacono z amerykańskich firm-przykrywek, które pomogły w praniu pieniędzy.
Został aresztowany 12 kwietnia na lotnisku w Atlancie w stanie Georgia, natomiast jego domniemany wspólnik, Yicheng Zhang, został aresztowany 16 maja w Los Angeles.
Początkowo Li został oskarżony o spisek w celu prania pieniędzy i sześć przypadków międzynarodowego prania pieniędzy; w przypadku uznania go za winnego groziła mu kara do 20 lat więzienia za każdy zarzut, co łącznie oznaczałoby 140 lat za kratkami.
Po przyznaniu się do winy sędzia R. Gary Klausner zaplanował rozprawę w sprawie wyroku dla Li na 3 marca 2025 r.
Grozi mu kara do 20 lat więzienia, trzy lata nadzoru kuratorskiego i grzywna w wysokości 500 000 dolarów lub dwukrotności kwoty brutto będącej wynikiem przestępstwa, w zależności od tego, która kwota jest wyższa.
W ramach wyroku prokuratorzy zasygnalizowali również możliwość, że będzie on „zobowiązany do zapłaty pełnej rekompensaty ofiarom”, co może wynieść od 4,5 mln do 73 mln dolarów.
Magazyn: Czy „entuzjazm” tokenów gier przywróci ten krypto-hossowy rajd? Web3 Gamer