FTX złożyło pozwy przeciwko kilku osobom i podmiotom w dążeniu do odzyskania części środków dla swoich wierzycieli. Pozew został złożony zaledwie miesiąc po zatwierdzeniu planu reorganizacji przez sędziego. Niektóre z podmiotów zaangażowanych w pozew to dyrektor generalny Skybridge Capital Anthony Scaramucci, deweloper gier Storybook Brawl i inni.

Pozew jest próbą FTX odzyskania części funduszy wydanych przez jego byłego dyrektora generalnego Sama Bankmana-Frieda na niektóre z tych podmiotów. Firma twierdzi, że w okresie, gdy dokonywał płatności, firma była już niewypłacalna. Pozew przeciwnika twierdzi, że niektóre inwestycje były bezwartościowe i nie odpowiadały wartości uzyskanej.

FTX pozywa Anthony'ego Scaramucciego i Skybridge Capital

FTX wciąga Anthony'ego Scaramucciego i jego firmę, Skybridge Capital, do sądu w sprawie różnych inwestycji o wartości 100 milionów dolarów dokonanych przez SBF. Były dyrektor generalny zainwestował w kilka nieruchomości będących własnością Skybridge, w tym fundusze firmy. Sponsorował również konferencję SALT Scaramucciego. W pozwie zauważono, że Scaramucci zidentyfikował go jako osobę mającą zdolność do wydawania tak dużych sum bez zadawania pytań.

Pozew stwierdził również, że Scaramucci i inny pozwany, Bret Messing, sprzedali niektóre tokeny, które firma nabyła za pośrednictwem inwestycji z FTX. W pozwie zauważono, że inwestycja nie miała sensu, a obaj pozwani sprzedali tokeny bez odpowiedniej zgody. Pozew twierdzi, że tokeny są obecnie warte 120 milionów dolarów.

FTX chce, aby sąd nakazał Scaramucciemu zwrócić 12 milionów dolarów z tytułu sponsorowania SALT, 55 milionów dolarów z inwestycji w dwa podmioty oraz odszkodowania z powodu naruszenia umowy w związku ze sprzedanymi tokenami. Pozew żąda również unieważnienia roszczenia o upadłość na kwotę 45 milionów dolarów zgłoszonego przez Skybridge, zauważając roszczenie w tej kwocie jako część inwestycji SBF w firmie.

Pozew obejmuje Storybook Brawl, Meeruna, Jeana Chalopina

FTX ogłosiło przejęcie Storybook Brawl w 2022 roku. Gra wideo w stylu fantasy była ulubioną grą Sama Bankmana-Frieda po League of Legends. Według niedawnego pozwu, deweloper gry Good Luck Games (GLG) należał do chrześniaka byłego dyrektora generalnego i kilku przyjaciół. Gra wideo otrzymała 25 milionów dolarów inwestycji od FTX.

Pozew stwierdził, że chociaż gra nie przekroczyła etapu testów beta, ani nie weszła na żaden rynek gier, pozwani nadal otrzymywali fundusze w trakcie upadłości, zarabiając około 2 milionów dolarów w wynagrodzeniach i premiach. Chociaż GLG chciało odkupić grę za 1,4 miliona dolarów, FTX odmówiło. Teraz FTX chce, aby GLG zwróciło 24 miliony dolarów z inwestycji.

Podobnie, FTX pozywa osobę stojącą za wieloma głośnymi wyczynami Nawaaza Mohammeda Meeruna. Pozew twierdzi, że Meerun zarobił ponad miliard dolarów z różnych manipulacji na giełdzie, w tym na niepłynnych monetach BTMX i MobileCoin.

Pozew twierdzi, że Meerun nadal wykonywał swoje wyczyny na platformie, nawet po jej upadku. Najnowszym wyczynem było przeprowadzenie ataku zarządzającego na program pożyczek kryptowalutowych w czerwcu, używając aliasu „Humpty the Whale”. FTX chce odzyskać środki skradzione przez Meeruna, zauważając, że naruszył jego warunki. Firma żąda 30 milionów dolarów i twierdzi, że sąd nie może zaakceptować roszczenia o upadłość w wysokości 13 milionów dolarów zgłoszonego przez Meeruna.

Kolejnym pozwanym jest bank Deltec z siedzibą na Bahamach i jego przewodniczący, Jean Chalopin. Pozwany jest w pozwie zbiorowym za swoje działania w FTX. Firma wymieniła Chalopina z powodu inwestycji w wysokości 11 milionów dolarów dokonanej w zamian za 10% udziałów w innej firmie, Farmington State Bank – kolejnym pozwanym w sprawie.

Pozew zauważył, że bank był jednym z najmniejszych pod względem aktywów, z wartością netto wynoszącą 5 milionów dolarów. FTX zapłaciło dwukrotność kwoty za 10% firmy. Po inwestycji bank zmienił nazwę na Moonstone Bank i zaczął oferować usługi kryptowalutowe. Po tym, jak władze przejęły 50 milionów dolarów należących do FTX, wrócił do poprzedniej nazwy. Pozew chce odzyskać 111,5 miliona dolarów zainwestowanych w bank.