Amir Elmaani, 31-letni założyciel Oyster Protocol, został skazany na maksymalnie cztery lata więzienia za uchylanie się od płacenia podatków.

We wtorkowym oświadczeniu Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych poinformowało, że Elmaani, znany również pod pseudonimem „Bruno Block”, otrzymał wyrok po przyznaniu się do winy 6 kwietnia.

W ramach przyznania się do winy przyznał się do tworzenia i sprzedaży tokenów Pearl bez płacenia podatków od ogromnych zysków uzyskanych z projektu.

Elmaani przyznał się do spowodowania strat podatkowych przekraczających 5,5 miliona dolarów.

„Amir Elmaani naruszył swój obowiązek płacenia podatków od wielomilionowych zysków z kryptowalut, a także naruszył zaufanie inwestorów do kryptowaluty, którą założył” – stwierdził w komentarzu prokurator okręgowy Damian Williams.

„Uczestnicy rynków kryptowalut muszą postępować zgodnie z zasadami, a Urząd będzie nieustępliwy w ściganiu tych, którzy tego nie robią”.

Oszukańcze działania Elmaaniego rozpoczęły się we wrześniu i październiku 2017 r., kiedy aktywnie promował kryptowalutę o nazwie Pearl (PRL).

Zasób cyfrowy jest sprzedawany jako sposób na uzyskanie przez inwestorów danych w ramach protokołu Oyster Protocol, platformy przechowywania danych opartej na technologii blockchain.

Elmaani używa inteligentnych kontraktów do wybijania nowych tokenów PRL przed ich wyrzuceniem

W październiku 2018 roku Elmaani po cichu wybił dużą liczbę nowych tokenów PRL, a następnie wyrzucił je na rynek.

„29 października 2018 r. lub mniej więcej za pomocą inteligentnego kontraktu utworzyłem nowy PRL, nie powiadamiając o tym nikogo, w tym innych osób pracujących nad projektem Oyster Protocol” – stwierdził w swoim oświadczeniu do obrony.

„Następnie sprzedaję ten nowy PRL na cyfrowej platformie handlowej”.

Przyznał ponadto, że strony kupujące te nowo wybite tokeny PRL prawdopodobnie nie były świadome wzrostu całkowitej podaży.

Pomimo ogromnych zysków z tego programu wyjścia, Elmaani złożył w 2017 roku zeznanie podatkowe, podając dochód z działalności związanej z projektowaniem patentów w wysokości 15 000 dolarów.

Ponadto za 2018 rok zgłosił organom podatkowym zerowy dochód.

Jednak dochodzenie wykazało, że w 2018 roku Elmaani wydał ponad 10 milionów dolarów na kilka jachtów, 1,6 miliona dolarów na firmę produkującą kompozyty z włókna węglowego, duże kwoty w sklepach z artykułami wyposażenia wnętrz i ponad 700 000 dolarów na zakup dwóch domów.

Jedna nieruchomość została zakupiona za pośrednictwem spółki fasadowej, natomiast druga została zarejestrowana na nazwiska dwóch współpracowników Elmaaniego.

Prokuratorzy ustalili również, że Elmaani był intensywnie zaangażowany w handel metalami szlachetnymi i trzymał złoto w sztabkach w sejfie na jednym ze swoich jachtów.

Prokuratorzy ujawnili ponadto, że Elmaani zatrudniał przyjaciół i rodzinę jako rekrutów, aby otrzymywać wpływy z kryptowalut i przesyłać je lub konwertować na walutę amerykańską, unikając odpowiedniego raportowania i opodatkowania.

Oprócz czterech lat więzienia Elmaani został również skazany na rok nadzorowanego zwolnienia i zapłatę 5,5 miliona dolarów tytułem zadośćuczynienia.