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川普承诺将保护美国公民自有托管数字资产的权利。对比这里的风险自担、刑事案件立案难、不属于法院民事案件受案范围...
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真实案例:交易所账户被风控冻结后如何解冻?
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币圈律师对于散户OTC冻卡,降低刑事风险的专业建议! 1、普通炒币用户尽量使用中心化交易所进行OTC交易 中心化交易所对OTC交易对手方特别是商家有着严格的审查、事后处罚及反洗钱风控措施,一旦出现问题,交易所可协调各方提供材料并且配合监管调查,可降低普通用户的刑事风险,对于交易过程中减少被骗的风险,尽量避免因OTC交易引发的民事纠纷。 2、在进行出入金交易时避免现金支付、异常交易价格、TG等加密聊天软件沟通的异常情况 在场外进行OTC交易采用现金支付,远偏离盘口价、使用加密聊天软件沟通,一旦被冻卡,公安机关介入调查,会因为还原不了真实交易的事实,被认定有上述法律规定明知情况,构成帮信罪。 3、OTC交易时拒绝非本人实名银行卡打入的资金 普通炒币用户在出金时经常会遇到一些商家说银行卡限额用其他人的卡付款,面对这种情况一定要果断拒绝,并且上报平台客服。商家使用这种方式大概率会将不明来源的赃款打入你的卡内,极大可能会被冻卡,引发刑事风险。 在出金时尽量选择注册时间大于一年,交易价格在盘口附近的交易对手,可降低遇到不良商家的风险。 4、出金被冻卡后需尽力处理 出金被冻卡后,可以等待一段时间,判断是否为风控冻结。随后联系银行获取冻结的原因,如果是司法冻结,请尽量联系冻结机关了解情况,按要求尽力提供材料,还原交易事实进行解冻。避免时间过长,账户冻结资金被法院判决划扣,造成资金损失。 解冻相关参考主页公众号里的文章币圈解冻 (一)银行卡解冻流程,币圈解冻(二)冻结与解冻的法律依据。 #你问我答
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币圈OTC商家出入金构成帮信罪的案例(二) 案号:(2022)湘0281刑初484号 2021年11月至2022年7月间,被告人苏某某等人为获取非法利益,在明知他人利用xx交易所实施网络犯罪活动,仍注册商家账户并绑定银行卡,共同以低价买进高价卖出U的方式,帮助他人转移非法资金。在此期间,被告人陆续采用团队内部人员的身份信息注册平台账户并且使用他人银行卡,低买高卖虚拟货币转移资金,实施过程中使用的银行卡均有被冻结止付过,反诈大数据显示,团队人员的银行账户均关联到被诈骗资金。 2021年10月至2022年3月,姚某按照诈骗人员指示下载了“WHDC”、xx交易所等软件,通过交易所买币转入“WHDC”投资,被诈骗30余万元。其中部分资金直接转入团队内部的银行卡。 法院认为苏某某最先开始从事OTC,且银行卡多次因涉嫌诈骗等违法犯罪被冻结。各被告人的供述均证明苏某某在其他被告人加入前明确告知了xx交易所有很多黑钱”,“低价买进高价卖出”可以“稳赚不赔”,但银行卡可能会被冻结。为牟取非法利益,各被告人明知虚拟币交易炒作系非法金融活动,仍然以“工作室”的形式,注册商家账号,专门从事OTC交易,且在自己或他人银行卡因违规或涉嫌违法犯罪的情况下,未采取有效补救措施,反而通过更换银行卡或平台账号继续交易,应当认定其明知他人利用信息网络实施犯罪,其依自我认知标准对交易对象和交易资金进行审核不影响行为的定性,仅能作为主观恶性的判定因素予以考量。 司法实践中对多次因涉诈骗等违法犯罪行为被冻银行卡这种异常情况下,未采取有效的补救措施向公安机关等部门说明情况、进行解冻等有效的补救措施,反而更换银行卡及交易所账户继续交易,判定属于上面《会议纪要》中的第2、3、4点,构成明知。#你问我答
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币圈散户出入金构成帮信罪的案例(一) 案号:(2024)闽0821刑初128号 2021年10月至2022年4月份,被告人施某某利用自己名下3个、曾某某名下3个、蔡某某提供的5个银行账户,明知他人利用信息网络实施犯罪,为牟取非法利益,仍通过买卖虚拟币方式为他人提供支付结算等帮助。经统计,上述银行账户支付结算金额达2088.8万余元,经国家反诈大数据平台查询,该资金关联涉诈一级卡资金53999元。被告人施某某从中非法获利6万余元。 另查明,1、两被告人在交易平台上售出USDT的交易对手均为“美女爱上烟”“履冰”(身份待查);2、经国家反诈大数据平台查询,涉案被诈骗资金53999元流入一级账户后,经与二、三级账户的其他不明性质资金混同,再流转至四级账户即陈某某涉案银行账户。 法院认为,被告人于2021年9月24日公布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,明文严格禁止相关非法金融活动之后,仍然通过向特定对手高价转售虚拟货币的方式,从中牟取明显异于市场交易规律的“差价”,并与对方形成长期、稳定的合作模式,应当认定为明知他人利用信息网络实施犯罪而为其犯罪提供支付结算帮助;且两被告人所提供的支付结算金额均超过100万元,分别达到2088.8万元、315.51万余元,属于情节严重,构成帮助信息网络犯罪活动罪。 在该案例中两被告被认定明知的原因主要在于通过交易平台向特定的两个交易对手高价出售USDT换取人民币,牟取明显偏离市场交易规律的价差,属于上面《解释》第十一条中第三点交易价格、方式明显异常的情形。正常炒币出金在交易出金都是通过OTC盘口选择交易对手,并且以盘口附近的价格进行交易。该案中两被告的交易行为方式明显不同,被法院认定明知。#你问我答
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刚才,链上数据分析平台Arkham宣布将在一周内启动。 在一天前,coinbase prime机构充值地址收到一笔700w个价值1197万美金的AKRM,随后分散到两个新地址中。#arkm $ARKM
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