Ta osoba miała 850 000 USDT i chciała zamienić je na gotówkę w transakcji offline. Zachowując ostrożność, przetestowali nawet mniejsze wymiany i zweryfikowali autentyczność banknotów. Ale pomimo tych środków ostrożności, padli ofiarą oszustwa. Gdy USDT zostało przelane, oszust odinstalował swoją aplikację i zaprzeczył, że kiedykolwiek otrzymał kryptowalutę. W efekcie ofiara straciła nie tylko USDT, ale także równowartość gotówki, a bez dowodów na poparcie swojego roszczenia, fundusze są nieodwracalne.
Niestety, to nie jest odosobniony przypadek. W miarę jak kryptowaluty zyskują na popularności, coraz więcej osób zwraca się ku transakcjom offline, aby uniknąć postrzeganych ryzyk związanych z wymianami online. Ironią jest, że te transakcje offline mogą być jeszcze bardziej niebezpieczne. Oszuści wykorzystują aplikacje do szyfrowanej komunikacji, takie jak Telegram, które są trudne do śledzenia, zastawiają pułapki, które pozwalają im zniknąć bez śladu. W niektórych przypadkach wynajmują nawet innych, aby udawali uczestników, oddalając się od jakiejkolwiek odpowiedzialności, jeśli coś pójdzie nie tak.
Sytuację komplikuje to, że obecne przepisy zapewniają ograniczoną ochronę ofiarom w tej przestrzeni, co utrudnia odzyskanie strat lub pociągnięcie oszustów do odpowiedzialności. Jak więc możesz się bronić przed tymi schematami? Oto kilka podstawowych wskazówek dla bezpieczniejszych transakcji kryptowalutowych:
1. Zapisuj każdy aspekt transakcji. Użyj zarówno dźwięku, jak i wideo, aby udokumentować proces, potwierdzając tożsamość drugiej strony i szczegółowo opisując wszystkie informacje o transakcji. To może dostarczyć kluczowych dowodów, jeśli pojawią się spory.
2. Trzymaj się zweryfikowanych kanałów komunikacji. Unikaj zagranicznych lub anonimowych aplikacji; zamiast tego korzystaj z platform z weryfikacją tożsamości, takich jak WeChat, aby ułatwić śledzenie transakcji, jeśli coś pójdzie nie tak.
3. Nie spiesz się z opuszczeniem po transakcji. Zostań z drugą stroną przez chwilę, aby upewnić się, że nie odwrócą ani nie zmienią umowy po tym, jak się rozstaniecie.
4. Rozważ spisaną umowę. Umowa określająca warunki transakcji może służyć jako dowód w przypadku przyszłych sporów.
Podsumowując, bądź czujny podczas handlu kryptowalutami, szczególnie offline. Jeśli to możliwe, dokonuj transakcji tylko z zaufanymi osobami, aby chronić swoje aktywa i zapobiec zostaniu kolejną przestrogą w rozwijającym się świecie cyfrowych walut.