10 kluczowych wskazówek dla bezpieczeństwa funduszy w OTC

1. Wybierz dużą platformę: W transakcjach OTC wybierz znane duże platformy, które mają zaawansowane zarządzanie ryzykiem i dobre zabezpieczenia, wysoka kaucja sprzedawców zmniejsza ryzyko prania pieniędzy, a komunikacja z organami regulacyjnymi jest dobra, dzięki czemu problemy mogą być szybko i skutecznie rozwiązane.

2. Zarządzanie kartą bankową: Zaleca się korzystanie z karty Bank of China lub China Merchants Bank, oddzielne karty do wpłat i wypłat, unikaj mieszania karty do wypłat z codziennymi kartami, po wypłacie środki powinny pozostać na karcie przez pewien czas, aby ułatwić śledzenie przepływu funduszy i zmniejszyć ryzyko.

3. Wybierz renomowanych sprzedawców: Na dużych platformach wybierz sprzedawców z dużą liczbą transakcji i dobrą reputacją, takich jak sprzedawcy z OKEx Diamond lub Binance Shield, sprawdź ich historię przed transakcją.

4. Unikaj nielegalnych działań: Trzymaj się z dala od piramid finansowych, funduszy inwestycyjnych, oraz innych nielegalnych działań, upewnij się, że źródło USDT jest legalne, aby zapewnić bezpieczeństwo transakcji.

5. Kontroluj częstotliwość transakcji: Wypłaty dużych kwot przy niskiej częstotliwości, unikaj częstych małych transakcji, aby nie zostać błędnie zidentyfikowanym jako pranie pieniędzy, co może prowadzić do problemów z kontem.

6. Wybierz czas wypłaty: Staraj się wypłacać w dni robocze w godzinach dziennych (9:00 - 18:00), unikaj nocy, aby zredukować ryzyko bycia poddanym badaniu.

7. Uwagi do przelewów: Nie dodawaj uwag do wpłat i wypłat, zwłaszcza związanych z kryptowalutami, aby uniknąć uwagi organów regulacyjnych.

8. Uważaj na wysokie ceny zakupu: Bądź czujny w przypadku informacji o wysokich cenach zakupu lub niskich cenach sprzedaży USDT, szczególnie w transakcjach z nieznajomymi, aby uniknąć oszustw lub prania pieniędzy.

9. Zachowuj dokumentację transakcji: Przechowuj wyciągi z karty bankowej, informacje o sprzedawcach oraz zrzuty ekranu szczegółów zamówień transakcji, zwracaj uwagę na informacje o czasie, ostrożnie podchodź do zrzutów ekranu płatności.

10. Użycie WeChat i Alipay: Wpłaty można dokonywać za pomocą małych kont WeChat i Alipay, unikaj częstych małych wypłat, rozsądnie korzystaj z Huabei i Jiebei, aby zrealizować środki i terminowo spłacać długi.