Wysokoprofilowa rosyjska influencerka, powszechnie znana jako „Królowa Krypto”, jest pod lupą za rzekome oszukiwanie inwestorów na kwotę 22 milionów dolarów.

Zgodnie z różnymi doniesieniami w rosyjskiej prasie, Waleria Fedyakina, która zdobyła sławę jako „Bitmama”, oskarżana jest o prowadzenie schematu piramidalnego, który wciągnął wiele ofiar w zaledwie dwa miesiące.

Czterech ofiar straciło 22 miliony dolarów.

24-latka została aresztowana nieco ponad rok temu po długotrwałych śledztwach wywołanych licznymi skargami od jej inwestorów. Z raportów wynika, że niektórzy z jej ofiar twierdzą, że stracili oszałamiające kwoty pieniędzy, a jedna z osób nawet stwierdziła, że ukradła mu około 74 milionów dolarów.

Jednak oficjalne śledztwa dotychczas potwierdziły jedynie straty na nieco ponad 22 miliony dolarów w różnych walutach, w tym kryptowalutach, od czterech głównych ofiar.

Śledczy twierdzą, że Fedyakina podszywała się pod eksperta ds. kryptowalut, twierdząc, że ma biura na całym świecie w kilku miastach, w tym w Dubaju, Monako i Moskwie. Ta fasada pomogła jej zdobyć zaufanie potencjalnych inwestorów, których przekonała do przesyłania funduszy pod pretekstem inwestowania w dochodowe przedsięwzięcia kryptowalutowe.

Bitmama rzekomo obiecała inwestorom 1% zwrotu ich pieniędzy, które miały być przekształcone w kryptowalutę. Takie aktywa stały się coraz bardziej popularne w Rosji, gdy kraj szuka sposobów na ominięcie dotkliwych sankcji gospodarczych.

Schemat rzekomo polegał na informowaniu ofiar, że ich fundusze zostaną wysłane do Dubaju, aby obejść ograniczenia bankowe. Intryga Fedyakiny nie ograniczała się tylko do kryptowalut; jedna z ofiar powiedziała śledczym, jak namówiła go do zainwestowania milionów w rzekomy schemat eksportu ropy, obiecując wysokie zyski w nieuzasadnionym krótkim czasie.

Rzekome zyski z oszustwa miały być wykorzystane do finansowania armii ukraińskiej.

W miarę rozwijania się śledztwa, organy ścigania odkryły, że influencerka skierowała znaczne sumy na wsparcie ukraińskich działań wojskowych, mówiąc, że zbiera fundusze w celu walki z rosyjską agresją.

Jednak pomimo powagi oskarżeń, jej zespół obrony utrzymuje, że nigdy nie miała zamiaru nikogo oszukiwać. Ciągle zaprzeczają zarzutom oszustwa, mówiąc zamiast tego, że ich klientka jest ofiarą szerszej, niesprecyzowanej spiskowej teorii w przestrzeni kryptowalutowej.

Fedyakina również zadeklarowała swoją lojalność wobec sprawy Rosji, rzekomo stwierdzając, że wspierałaby jej wojsko, gdyby została uwolniona.

Jej problemy prawne zaostrzyły się, gdy próbowała uciec z Rosji do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) krótko po aresztowaniu. Biorąc pod uwagę, że w tym czasie była w szóstym miesiącu ciąży, incydent przyciągnął wiele uwagi mediów, zmuszając władze do tymczasowego umieszczenia jej w bardziej łagodnym areszcie domowym.

Jednak wkrótce po tym, jak urodziła w specjalnym ośrodku macierzyńskim, Fedyakina została zwrócona do aresztu, gdzie jak twierdzą doniesienia, zmagała się z ciężkimi warunkami.

Prokuratorzy mają zamiar wnieść formalne oskarżenia przeciwko niej w listopadzie, a jeśli zostanie skazana, może stanąć przed obliczem dziesięciu lat więzienia. Oskarżono ją nie tylko o ułatwianie nielegalnych transakcji kryptowalutowych, ale także o zorganizowanie kilku oszustw, które miały na celu oszukanie prywatnych inwestorów i dużych korporacji.

Post Rosyjska influencerka ‘Królowa Krypto’ staje przed oskarżeniami o oszustwo kryptowalutowe na kwotę 22 mln dolarów: Raport pojawił się po raz pierwszy na CryptoPotato.