Jeśli zauważysz, że twoje konto na giełdzie, takie jak某易, 某安 itp., ma ograniczenia w wypłacie środków, najczęstsze przyczyny to trzy następujące:

Po pierwsze, sama giełda ma zasady zarządzania ryzykiem. Główne scentralizowane giełdy mają systemy przeciwdziałania praniu pieniędzy, które monitorują i identyfikują adresy przelewów. Jeśli adresy wypłaty i wpłaty są związane z praniem pieniędzy, giełda może podjąć działania w zakresie zarządzania ryzykiem i poprosić o wyjaśnienie. Obecnie giełdy są coraz bardziej rygorystyczne w tym zakresie.

Drugim powodem może być zamrożenie konta giełdy przez krajowe organy ścigania. Chociaż giełdy są zarejestrowane za granicą, mogą współpracować z krajowymi organami ścigania. Wystarczy złożyć odpowiednie dokumenty w sekcji dotyczącej żądań egzekucyjnych na oficjalnej stronie giełdy, aby zamrozić konto. Na przykład, jeśli otrzymasz środki związane z oszustwem, organy ścigania mogą wystawić pismo do giełdy, co spowoduje zamrożenie konta, lub jeśli twoje konto otrzyma USDT z adresu związanego z hazardem, również może być konieczne zamrożenie konta.

Trzecim powodem mogą być zamrożenia przez zagraniczne organy, takie jak amerykański wymiar sprawiedliwości, indyjski wymiar sprawiedliwości itp. Oprócz powodów związanych z oszustwem i problematycznymi adresami, może to być również spowodowane regulacjami w regionie Bliskiego Wschodu.