Grant Colthup, były dyrektor generalny, został oskarżony o oszustwo w związku z kradzieżą 1,5 mln dolarów od klienta.
Sąd odroczył rozprawę do 16 grudnia 2024 r.
Grant Colthup, były dyrektor generalny Mine Digital, stoi w obliczu poważnych zarzutów oszustwa za rzekomą kradzież 1,5 miliona dolarów od klienta. Transakcja ta miała miejsce zaledwie dwa miesiące przed upadkiem firmy we wrześniu 2022 r. Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) ogłosiła zarzuty 21 października, opisując transakcję, która miała miejsce w lipcu 2022 r.
Po dochodzeniu ASIC były dyrektor generalny giełdy kryptowalut Mine Digital został oskarżony o oszustwo w związku z transakcją na kwotę 2,2 miliona dolarów https://t.co/tHrFgaHiSD
— ASIC Media (@asicmedia) 21 października 2024 r.
ASIC twierdzi, że klient zapłacił 2,2 mln A$ (około 1,47 mln USD) ACCE Australia, podmiotowi Mine Digital, w zamian za Bitcoin. Jednak klient nigdy nie otrzymał kryptowaluty. ASIC twierdzi, że Colthup albo wykorzystał te środki do spłaty zobowiązań ACCE, albo kupił kryptowalutę dla innych.
Ponadto sprawa ta podkreśla trwające obawy dotyczące Mine Digital. Od czasu jej upadku wierzyciele starali się odzyskać od firmy około 16 milionów dolarów. Wczesne dochodzenie wykazało, że aktywa o wartości zaledwie 20 000 dolarów australijskich były rzekomo pod kontrolą ACCE, co jest kwotą znacznie niższą od roszczeń wierzycieli, co budzi poważne obawy dotyczące praktyk finansowych firmy.
Postępowania sądowe i ustalenia likwidatora
Podczas rozprawy sądowej 21 października 2024 r. Colthup został poinformowany o zarzucie oszustwa na podstawie sekcji 408C Kodeksu karnego Queensland z 1899 r. Sekcja ta przewiduje maksymalną karę pozbawienia wolności wynoszącą 20 lat. Sąd Rejonowy w Ipswich odroczył sprawę do 16 grudnia 2024 r., dając czas na dalsze postępowanie.
Ponadto likwidator ACCE Australia, Brad Tonks z PKF, został wyznaczony wkrótce po tym, jak firma weszła w zarząd komisaryczny. Raporty wskazują, że Tonks w styczniu 2023 r. wszczął postępowanie prawne przeciwko Colthup, mając na celu odzyskanie środków dla wierzycieli, którzy ścigali 16 milionów dolarów.
Tonks odkrył, że firma nie odnotowała inwestycji klientów w kryptowaluty w swoim bilansie. Odkrył również, że przed załamaniem znaczące aktywa cyfrowe były prawdopodobnie przenoszone na konta z ograniczoną liczbą zapisów. Rodzi to dalsze obawy dotyczące zarządzania funduszami i ogólnej integralności giełdy. Wyróżnione wiadomości o kryptowalutach dzisiajBitcoin spada do 66 tys. USD po tym, jak hossa napotyka opór na poziomie 69 tys. USD
