Według doniesień Bloomberga dochodzenia, które najwyraźniej znajdują się na wczesnym etapie, dotyczą transferów finansowych między DCG a jej jednostką Genesis.

Według Bloomberga urzędnicy z wschodniego okręgu Nowego Jorku (EDNY) Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oraz Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych prowadzą dochodzenie w sprawie transferów między Digital Currency Group a spółką zależną konglomeratu Genesis.

Według raportu prokuratorzy z biura Departamentu Sprawiedliwości Wschodniego Okręgu Nowego Jorku do tej pory zażądali wywiadów i dokumentów od DCG i Genesis, podczas gdy SEC wydaje się być na podobnym wczesnym etapie własnego dochodzenia. Według raportu, który powołuje się na osoby zaznajomione z sytuacją, ani Genesis, ani DCG, która jest również spółką macierzystą CoinDesk, „nie zostały oskarżone o popełnienie przestępstwa”.

Według raportu, dochodzenia najprawdopodobniej będą koncentrować się na powiązaniach finansowych między Genesis i DCG.

CoinDesk poinformował pod koniec czerwca, że ​​Genesis Trading poniosło znaczne straty w wyniku pożyczek udzielonych nieistniejącemu już funduszowi hedgingowemu Three Arrows Capital i że złożyło wniosek o 1,2 mld dolarów. Wniosek Genesis został przejęty przez DCG.

Przedstawiciele Genesis i DCG nie odpowiedzieli natychmiast na prośby o komentarz. W piątek rzecznik DCG powiedział Bloombergowi, że firma nie była świadoma żadnego dochodzenia EDNY, podczas gdy rzecznik Genesis powiedział agencji informacyjnej, że firma „utrzymuje regularny dialog” z regulatorami, ale nie może komentować konkretnych kwestii.

Genesis ogłosiło w listopadzie, że jego jednostka pożyczkowa zawiesi wypłaty, co wpłynie na firmy takie jak Gemini, które polegały na Genesis w zakresie platformy Earn. Współzałożyciel Gemini Cameron Winklevoss i współzałożyciel DCG Barry Silbert zaczęli od tego czasu publicznie kłócić się o konsekwencje zawieszenia. Genesis dokonało również znacznych zwolnień w ostatnich miesiącach, zastępując swoje kierownictwo wykonawcze i zmniejszając siłę roboczą o prawie połowę od sierpnia. Książki Genesis zostały dodatkowo uszkodzone przez późniejszą implozję krypto-imperium FTX.

Genesis zatrudniło również doradców, którzy mają zbadać opcje, które mogą obejmować złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie Rozdziału 11.

Według CoinDesk, na początku grudnia wierzyciele Genesis zgłosili roszczenia na łączną kwotę ponad 1,8 miliarda dolarów.

Grayscale, inna spółka zależna DCG, również ma problemy ze swoim kluczowym produktem bitcoin trust. W zeszłym miesiącu cena akcji trustu w stosunku do ceny bitcoina spadła poniżej 50%, co wskazuje na brak zaufania do produktu lub zdolności inwestorów do wypłaty środków.

Przedstawiciele Genesis i DCG nie odpowiedzieli natychmiast na prośby o komentarz. W piątek rzecznik DCG powiedział Bloombergowi, że firma nie była świadoma żadnego dochodzenia EDNY, podczas gdy rzecznik Genesis powiedział agencji informacyjnej, że firma „utrzymuje regularny dialog” z regulatorami, ale nie może komentować konkretnych kwestii.