Binance ujawniło współpracę z policją Delhi w celu ujęcia „wyrafinowanego oszustwa” zorganizowanego przez oszukańczą organizację znaną jako „M/s Goldcoat Solar”.

Według komunikatu prasowego udostępnionego serwisowi CryptoPotato, represje doprowadziły do ​​aresztowań i konfiskaty aktywów kryptograficznych o wartości ponad 100 000 USDT.

Rozbito oszustwo solarne

W ramach śledztwa policja w Delhi odkryła, że ​​syndykat używał licznych kart SIM, oszukańczo aktywowanych tożsamościami niewinnych osób. Te fałszywe karty SIM były dystrybuowane na dużą skalę, a niektóre nawet wysyłane za granicę w celu ułatwienia oszustw.

Tymczasem środki zdeponowane przez ofiary były prane za pośrednictwem różnych kont bankowych. Część tych środków była również konwertowana na kryptowalutę, co utrudniało śledztwo.

Z giełdą skontaktowała się policja Delhi podczas „sesji wymiany informacji” w kraju oraz za pośrednictwem spotkań wirtualnych, podczas których giełda udzieliła kluczowego wsparcia analitycznego, które ostatecznie pomogło w wyśledzeniu śladu pieniędzy i złapaniu sprawców.

Komentując rozwój sytuacji, szef ds. szkoleń organów ścigania w Binance, Jarek Jakubcek, powiedział:

„Binance prowadzi sesje wymiany informacji z globalnymi organami ścigania, a ta sprawa podkreśla pozytywne rezultaty tej współpracy. Łącząc się z organami ścigania, możemy zapewnić terminowe i kluczowe wsparcie w dochodzeniach finansowych i będziemy to nadal robić, aby pomóc w walce z przestępstwami finansowymi”.

Binance FIU pomaga indyjskiemu ED

Co ciekawe, nie jest to pierwszy przypadek współpracy między podmiotami publicznymi i prywatnymi w tym kraju. Binance niedawno pomógł indyjskim władzom w zamknięciu oszukańczej aplikacji do gier online, która wyłudziła od użytkowników ponad 47,6 mln USD.

Według raportu CryptoPotato, Binance Financial Intelligence Unit (FIU) odegrała kluczową rolę w zeszłym miesiącu, pomagając indyjskiej Enforcement Directorate (ED) w namierzeniu funduszy skradzionych przez operatorów aplikacji Fiewin i ujawnieniu szerszej sieci stojącej za tym oszustwem. W rezultacie aresztowano czterech głównych graczy zaangażowanych w ułatwianie oszustwa i współpracę z operatorami aplikacji Fiewin.

Artykuł Binance pomaga policji w Delhi rozpracować oszustwo związane z energią słoneczną, zajmując 100 000 USDT w kryptowalutach ukazał się po raz pierwszy w serwisie CryptoPotato.