Tamannaah Bhatia podobno przyjęła opłatę za udział w jednym z wydarzeń „HPZ Token”. Źródła podały, że nie postawiono jej żadnych „obciążających” zarzutów.

• Tamannaah Bhatia przesłuchiwana przez ED Guwahati

• Śledztwo związane z aplikacją „HPZ token” oszukującą inwestorów

• Nie postawiono jej żadnych „obciążających” zarzutów

Aktorka Tamannaah Bhatia została w czwartek przesłuchana przez ED w Guwahati w związku ze śledztwem w sprawie prania pieniędzy, które miało związek z aplikacją mobilną „HPZ Token”, w której rzekomo oszukano kilku inwestorów pod pretekstem wydobywania bitcoinów i innych kryptowalut – podały oficjalne źródła.

Jak podają źródła, aktorka pojawiła się na jednym z wydarzeń HPZ, za co otrzymała wynagrodzenie, ale nie postawiono jej żadnych „obciążających” zarzutów.

W marcu Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa (ED) złożyła znaczący akt oskarżenia, w którym oskarżono łącznie 299 podmiotów o pranie pieniędzy w powiązaniu z cyberprzestępczością.

Spośród nich 76 podmiotów jest kontrolowanych przez obywateli Chin, a dziesięciu dyrektorów zidentyfikowano jako osoby pochodzenia chińskiego. Ponadto dwoma podmiotami zarządzają inni obywatele zagraniczni.

Sprawa wywodzi się z First Information Report (FIR) złożonego przez jednostkę ds. cyberprzestępczości policji Kohima. FIR twierdzi, że różne osoby oszukały niczego niepodejrzewających inwestorów, obiecując nadzwyczajne zyski z wydobywania bitcoinów i innych przedsięwzięć kryptowalutowych.

Według ED oskarżony wykorzystał aplikację mobilną „HPZ Token” jako narzędzie do oszukiwania inwestorów. Agencja ujawniła, że ​​stworzono wiele „podmiotów-wydmuszek” z „fikcyjnymi” dyrektorami, aby ułatwić „warstwowanie” nielegalnych funduszy.

Jak podano, konta te zostały otwarte w celu przelewania pieniędzy pochodzących z nielegalnych gier online, zakładów i inwestycji w kryptowaluty.

Inwestorom obiecywano znaczne zyski – konkretnie, inwestycja w wysokości 57 000 rupii miała przynieść 4000 rupii dziennie przez trzy miesiące. Jednak wypłaty dokonano tylko raz, po czym oskarżony zaczął zabiegać o dodatkowe fundusze od inwestorów.

W ramach ogólnokrajowej operacji Departament Obrony przeprowadził przeszukania, w wyniku których zajęto nieruchomości i depozyty bankowe o łącznej wartości 455 milionów rupii, co pokazało skalę domniemanego oszustwa.

To wszystko