15 października 2024 r. Juan Tacuri, jeden z głównych pomysłodawców piramidy finansowej związanej z kryptowalutą Forcount, został skazany na 20 lat więzienia federalnego i rok zwolnienia warunkowego.
Mieszkaniec Florydy został również zobowiązany do konfiskaty domu kupionego za pieniądze pochodzące z oszustwa, majątku o wartości 3,6 miliona dolarów oraz zapłaty równowartości tej kwoty w ramach odszkodowania na rzecz ofiar.
Szczegóły oszustwa
Dokumenty sądowe ujawniły, że Forcount działał globalnie, oszukując tysiące ofiar, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności hiszpańskojęzycznych w Stanach Zjednoczonych. Później przemianowany na Weltsys, oszustwo wabiło inwestorów fałszywymi obietnicami gwarantowanych zysków z wydobywania i handlu kryptowalutami.
Tacuri i jego koledzy promotorzy namawiali cele do inwestowania, oferując obietnice znacznych zysków, w tym twierdzenia, że ich inwestycje podwoją się w ciągu sześciu miesięcy. W rzeczywistości nie doszło do żadnego handlu kryptowalutą ani jej wydobycia. Zgodnie z typowym schematem piramidy finansowej, fundusze od nowych inwestorów były wykorzystywane do płacenia wcześniejszym, podczas gdy promotorzy bogacili się pieniędzmi ofiar.
46-latek był jednym z najbardziej udanych promotorów tego procederu, zarabiając miliony dolarów. Pieniądze te wykorzystywał na utrzymanie wystawnego stylu życia, kupując nieruchomości na Florydzie i towary luksusowe. Podróżował także po Stanach Zjednoczonych, organizując efektowne wystawy i mniejsze wydarzenia społecznościowe, aby przyciągnąć więcej ofiar.
Wydarzenia miały na celu wzbudzenie emocji, a Tacuri często nosił markowe ubrania, aby wzmocnić iluzję bogactwa. Zachęcał również uczestników do inwestowania, chwaląc się swoim sukcesem finansowym i prezentując produkty inwestycyjne Forcount jako sposób na osiągnięcie wolności finansowej.
Wykręty i fałszywe tokeny
Ofiary mogły śledzić swoje domniemane zyski za pośrednictwem fałszywego portalu internetowego, ale większość nie była w stanie wypłacić żadnych środków. W rezultacie skargi zaczęły pojawiać się już w 2018 r. Jednak Tacuri i inni promotorzy odpowiedzieli wymówkami, opóźnieniami i ukrytymi opłatami.
Aby utrzymać ten schemat, Forcount zaczął oferować bezwartościowe zastrzeżone kryptotokeny znane jako „Mindexcoin”, twierdząc, że ostatecznie wzrosną na wartości. Te tokeny doprowadziły jedynie do dalszych strat finansowych dla inwestorów.
Do 2021 r. program upadł, pozostawiając większość ofiar bez zwrotu z inwestycji. Ponad 20 z nich złożyło oświadczenia o wpływie podczas wydawania wyroku na Tacuriego.
Departament Sprawiedliwości USA oskarżył 47-latka w grudniu 2022 r. wraz ze wspólnikami Francisley Da Silvą i Antonią Perez Hernandez. Silva i Tacuri stanęli przed dodatkowymi zarzutami spisku w celu prania pieniędzy.
W czerwcu 2024 r. przyznał się do winy przed sędzią okręgową Annalisą Torres, znaną z orzeczenia wydanego w 2023 r. w sprawie programowej sprzedaży XRP, i od tego czasu czeka na wyrok.
Artykuł Operator oszustwa kryptowalutowego skazany na 20 lat i przepadek 3,6 mln dolarów ukazał się po raz pierwszy w serwisie CryptoPotato.