Według poprzednich raportów, 9 października amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), FBI i Departament Sprawiedliwości (DOJ) wspólnie złożyły pozwy przeciwko czterem firmom kryptowalutowym, w tym Gotbit Consulting, ZM Quant Investment i CLS Global, oskarżając je o manipulację rynkiem handlu własnego i liczne przestępstwa związane z kryptowalutami, takie jak Saitama, Robo Inu i NexFundAI. Łącznie oskarżono dziewięć osób, a niektórzy oskarżeni zgodzili się na oddzielne ugody.
Po ogłoszeniu kilka projektów, w tym Hamster Kombat, Beercoin i WaterCoin, wyjaśniło, że albo nie korzystały z Gotbita jako animatora rynku, albo już go zastąpiły.
16 października Gotbit oficjalnie potwierdził: „Nasz CEO, Alex Andryunin, został aresztowany w Portugalii. Obecnie nie mamy żadnych dalszych szczegółów”. Raporty wskazują, że dwóch pracowników Gotbit w Rosji również zostało oskarżonych.
Potwierdzenie ze strony władz USA i samego Gotbit przyciągnęło większą uwagę do tego animatora rynku w branży kryptowalut, znanego jako główna siła stojąca za trendem „memów”. Dlaczego teraz znalazł się pod prawną kontrolą?
Zaczynając od fałszywych transakcji, zdobywając sławę poprzez tworzenie rynku dla tokenów memów
Gotbit powstał w 2018 roku w okresie boomu ICO, gdy jego założyciel Aleksiej Andriunin był 20-letnim studentem pierwszego roku studiów.
W 2019 r. artykuł CoinDesk ujawnił udział Gotbit w fałszowaniu wolumenów obrotu poprzez programowanie botów, aby transakcje tokenami wydawały się bardziej aktywne, pomagając klientom w notowaniu na małych giełdach, a ostatecznie na CoinMarketCap.
Aleksiej wspomniał, że giełdy wiedziały o manipulacji, ale nie były zainteresowane jej powstrzymaniem. W tym czasie 300–500 projektów wymienionych na CoinMarketCap było klientami Gotbit. Pomimo sceptycyzmu co do długoterminowej rentowności, Gotbit nadal się rozwijał. Pod koniec 2022 r. Gotbit wyłonił się jako animator rynku dla monety memowej Bonk opartej na Solanie, której wartość znacznie wzrosła.
Do końca 2023 roku Gotbit pomógł ANALOS osiągnąć niesamowity wzrost cen o 3700x w ciągu zaledwie jednego tygodnia, dzięki czemu stał się sekretem bogactwa dla traderów monet memowych.
Ponieważ memy nadal były popularne w 2024 r., Gotbit skupił się na usługach tworzenia rynku dla popularnych tokenów memowych, takich jak PIWO i WODA.
Na podstawie publicznie dostępnych informacji o partnerstwie Gotbit można zauważyć, że Gotbit współpracował przy ponad 50 projektach, z czego ponad 90% to projekty memów. Większość tych projektów memów opiera się na blockchainie Solana. Ich przypięty tweet zawiera współpracę z Neiro, niedawno wymienionym na Binance.
Ujawnienie detektywa w łańcuchu
We wrześniu 2023 r. detektyw łańcuchowy ZachXBT udostępnił dokument na temat X, ujawniając strategie tworzenia rynku przez Gotbit:
W ciągu pierwszych kilku minut ustalania ceny Gotbit podbija ceny tokenów 10-krotnie, aby wywołać efekt FOMO i sprzedać wszystkie tokeny w momencie szczytu.
Przez pierwsze 12 godzin skupiają się na wykorzystaniu okazji arbitrażowych w celu osiągnięcia szybkich zysków.
W dniu premiery Gotbit zamierza osiągnąć wolumen obrotu na poziomie 50 milionów dolarów, głównie na giełdzie CEX.
Celem jest osiągnięcie 20-krotnego wzrostu po premierze i 25-krotnego wzrostu w pierwszym miesiącu.
ZachXBT ostrzegł użytkowników przed praktykami Gotbit, podczas gdy Lookonchain zwrócił uwagę na oszukańcze zachowania w tokenach MEME Gotbit, takich jak BEER i WATER, które spadły po skokach cen. Niektóre z tych projektów mogły nawet zostać wyciągnięte z dywanu.