Jak wynika z pisma firmy z 15 grudnia, największy na świecie emitent monet typu stablecoin zamroził dla władz USA 326 portfeli zawierających Tether (USDT) o wartości 435 milionów dolarów. Aktywa są zamrażane, aby pomóc organom ścigania, w tym Departamentowi Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ), Federalnemu Biuru Śledczemu (FBI) i Tajnym Służbom.

Po piśmie zaadresowanym do senator Cynthii M. Lummis i kongresmana J. Frencha Hilla 16 listopada wysłano kolejny list do polityków. Wszystkie listy są odpowiedzią na list z 26 października, który Lummis i Hill napisali do prokuratora generalnego Merricka Garlanda przedstawiając swoje obawy dotyczące wykorzystania monet typu stablecoin do nielegalnych działań, takich jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.

Upubliczniając oba listy, dyrektor generalny Tether Paolo Ardoino zauważył, że firma zamierza stać się „partnerem światowej klasy” Stanów Zjednoczonych, aby „rozszerzać hegemonię dolara amerykańskiego na cały świat”.

Tether angażuje się w zapobieganie nielegalnemu korzystaniu z USDT

W swoim najnowszym piśmie Tether podkreślił, że 1 grudnia wdrożył „politykę zamrażania portfeli”, aby pomóc organom ścigania w zwalczaniu nielegalnego wykorzystania monet stabilnych. Tether nazywa to „historycznym kamieniem milowym” i twierdzi, że „natychmiastowa i skuteczna” polityka obejmuje zamrażanie wszystkich portfeli znajdujących się na liście specjalnie wyznaczonych obywateli (SDN) Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC).

Tether zauważył:

„Rozszerzając kontrole sankcji na rynki wtórne, ustanawiamy precedens w branży, kierując się dalekowzrocznością i czujnością”.

Tether dodał, że niedawno zintegrował Secret Service ze swoją platformą, a obecnie pracuje nad włączeniem FBI. Emitent monet stabilnych pomaga także Departamentowi Sprawiedliwości „odstraszać złych aktorów i pomagać ofiarom w powrocie do zdrowia”.

W czterostronicowym piśmie z listopada Tether przedstawił wszystkie swoje bieżące wysiłki mające na celu zapobieganie wykorzystywaniu USDT do złośliwych celów. Obejmuje to opracowanie „solidnych” programów „znaj swojego klienta” (KYC) i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), które dorównują programom „wyrafinowanych instytucji finansowych” – czytamy w piśmie.

Program KYC/AML Tether został również poddany przeglądowi na podstawie tytułu 31 przez Urząd Skarbowy (IRS) w imieniu Sieci ds. egzekwowania przestępstw finansowych (FinCEN). Tether jest zarejestrowany w FinCEN jako firma świadcząca usługi pieniężne.

Tether powiedział, że współpracuje z usługami stron trzecich, takimi jak Chainaanalytic i WorldCheck, w celu przeprowadzenia analizy due diligence i sprawdzenia przeszłości potencjalnych klientów. Jak czytamy w piśmie, firma korzysta również z tych usług w celu bieżącego sprawdzania aktualności i informacji u istniejących klientów, aby mieć pewność, że informacje są aktualne.

Tether podkreślił, że wśród jego tysięcy klientów znajdują się głównie certyfikowane osoby fizyczne, firmy i instytucje handlowe. Ze względu na ograniczoną liczbę klientów Tether przeprowadza „dokładniejsze badanie due diligence” w przypadku wszystkich klientów niż miliony, z których korzystają niektóre giełdy kryptowalut.

Ponadto emitent monet stabilnych współpracuje z Chainaanalytics, aby zapewnić kompleksową niezależną analizę transakcji USDT na głównych blockchainach i zbadać dodatkowe możliwości monitorowania w czasie rzeczywistym.

Ponadto Tether twierdzi, że korzysta z narzędzia Reactor Tool firmy Chainaanalytics, z którego korzysta wiele agencji rządowych, do monitorowania transakcji i identyfikowania działań wysokiego ryzyka lub podejrzanych. Na przykład transakcje z udziałem mikserów lub portfeli objętych sankcjami są oznaczone jako wysokie ryzyko.

Współpracuje intensywnie z organami ścigania na całym świecie

Jak wynika z listopadowego pisma, Tether współpracował z 19 jurysdykcjami na całym świecie, aby pomóc w toczących się dochodzeniach, a w niektórych przypadkach aktywnie dostarczać informacje organom ścigania.

W piśmie stwierdza się, że Tether zamroził 800 milionów USDT na adresach rynku wtórnego, które są głównie kojarzone z włamaniami i kradzieżą. Firma stwierdziła, że ​​pomogła Departamentowi Sprawiedliwości spełnić 68 różnych wniosków, zamrażając 188 portfeli zawierających 70 mln USDT.

Tether nawiązał współpracę z izraelską agencją finansującą zwalczanie terroryzmu NBCTF w celu identyfikowania i zamrażania portfeli powiązanych z Hamasem i innymi grupami terrorystycznymi. Tether powiedział, że jego stosunki z NBCTF rozpoczęły się przed październikowym atakiem i że będzie nadal współpracować z agencją, aby zapobiec nielegalnemu wykorzystaniu USDT. #Tether #资产冻结