Trzy firmy kryptowalutowe i 15 osób zostało oskarżonych o szeroko zakrojone oszustwa i manipulacje rynkowe. Stało się to po bezprecedensowym dochodzeniu przeprowadzonym przez amerykańskie Federalne Biuro Śledcze (FBI), które obejmowało stworzenie nowego cyfrowego tokena, aby pomóc ujawnić działalność przestępczą w tym sektorze.
Prokuratorzy federalni w Bostonie ogłosili zarzuty przeciwko Gotbit, ZM Quant i CLS Global, a także ich liderom i pracownikom. Doprowadziło to do czterech aresztowań, pięciu przyznań się do winy i zajęcia ponad 25 milionów dolarów w kryptowalucie.
P.o. prokuratora USA Joshua Levy podkreślił, że oskarżeni brali udział w pozorowanych transakcjach, których celem było sztuczne zawyżenie wolumenu obrotu różnymi tokenami, ostatecznie pozostawiając niewinnych inwestorów „z problemami”.
Według doniesień South China Morning Post, Levy określił sprawę jako połączenie nowoczesnej technologii i tradycyjnego oszustwa, odnosząc się konkretnie do schematu „pompuj i zrzucaj”, który od dawna nęka rynki finansowe.
W ramach śledztwa FBI założyło firmę kryptograficzną o nazwie NexFundAI, która obsługiwała token na blockchainie Ethereum, którym ZM Quant, CLS Global i inna firma, MyTrade, zgodziły się manipulować. Ten token był ściśle monitorowany, aby uniemożliwić inwestorom detalicznym kupno go przed wyłączeniem handlu.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) również złożyła powiązane pozwy cywilne. Wśród oskarżonych firm znalazła się Saitama, której wartość rynkowa wzrosła do 7,5 mld USD głównie z powodu manipulacji tokenami przez jej kierownictwo, w tym CEO Manpreet Singh Kohli, który został aresztowany w Wielkiej Brytanii.
Tymczasem CEO Gotbit, Aleksiej Andriunin, został zatrzymany w Portugalii, a dwóch pracowników jego firmy w Rosji również zostało oskarżonych w ramach trwającego śledztwa. Prokuratorzy federalni w Bostonie wskazali, że od 2018 do 2024 r. Gotbit angażował się w „wash trading” i inne manipulacyjne praktyki w imieniu klientów kryptowalutowych w celu zwiększenia wolumenu obrotu tokenami.
Oskarżono również kilku innych ludzi zamieszanych w działalność polegającą na tworzeniu rynku, w tym Liu Zhou i Riqui Liu.
Artykuł Szeroko zakrojone śledztwo FBI: skonfiskowane kryptowaluty o wartości ponad 25 milionów dolarów, oskarżenie trzech firm pojawił się po raz pierwszy w serwisie CryptoPotato.
