Wiadomości ChainCatcher, amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Federalne Biuro Śledcze (FBI) i Departament Sprawiedliwości (DOJ) wspólnie złożyły 9 października pozew przeciwko czterem firmom kryptograficznym podejrzanym o oszustwa i manipulacje na rynku, w tym Gotbit Consulting, ZM Quant Investment i CLS Global. Te zmanipulowane tokeny są następnie sprzedawane niczego niepodejrzewającym nabywcom po sztucznie zawyżonych cenach. Firmy sprzedają również tokeny i przekonują giełdy do niższych opłat, co jeszcze bardziej zwiększa zyski.

Gotbit jest największą firmą na tej liście. Animator rynku współpracował ze znanymi markami, takimi jak Bonk, Neiro, Hamster Kombat, Robo Inu, a w szczytowym okresie firma zarządzała aktywami o wartości 1,5 miliarda dolarów i inwestycjami o wartości prawie 200 milionów dolarów za pośrednictwem Gotbit Ventures. Gotbitowi grozi teraz grzywna w wysokości do 5 milionów dolarów lub dwukrotność całkowitych nielegalnych zysków lub strat, a także przepadek mienia. Prezesowi, któremu również przedstawiono zarzuty, grozi do 20 lat więzienia.

Donoszono, że 20-letni dyrektor generalny Gotbit, Aleksiej Andryunin, powiedział CoinDesk w 2019 r. o swoim podejściu: Gotbit nie jest zarejestrowany w żadnej jurysdykcji, ponieważ jest „nie do końca etyczny”. W 2023 r. ZachXTB odszyfrowało działanie Andryunina za pomocą dokumentów, które wyciekły i materiałów promocyjnych, w których stwierdzono: „W ciągu pierwszych kilku minut fazy odkrywania ceny podniesiemy cenę 10 razy wyżej, aby stworzyć FOMO i zgromadzić jak największą siłę nabywczą jak to możliwe i sprzedaj jak najwięcej tokenów w kolejnym wzroście.”