Departament Instytucji Finansowych Stanu Waszyngton (DFI) przystąpił do wielostanowej ugody z GS Partners po ponad roku negocjacji. DFI, wraz z innymi stanowymi regulatorami, wniósł oskarżenie przeciwko GS Partners w listopadzie 2023 r. za naruszenie ustawy o papierach wartościowych stanu Waszyngton.
Oskarżenia dotyczą Swiss Valorem Bank Ltd., GSB Gold Standard Bank Ltd., Josipa Heita i Stephena McNeala, a oskarżenia dotyczyły ich oferty MetaCertificates i schematu marketingu wielopoziomowego. Działanie to koordynowała wielostanowa grupa zadaniowa, w której uczestniczyli również kanadyjscy regulatorzy papierów wartościowych.
Mieszkańcy Waszyngtonu, którzy zainwestowali w GS Partners, są zachęcani przez DFI do składania roszczeń za pośrednictwem Gold Standard Bank Settlement Program. Portal, którego otwarcie jest planowane na początek listopada 2024 r., będzie przyjmował roszczenia przez okres 90 dni. Inwestorom zaleca się przygotowanie dokumentacji, takiej jak adresy portfeli kryptowalutowych, identyfikatory transakcji i zapisy depozytów, przed złożeniem wniosku.
W ogłoszeniu podano, że po jego wysłaniu „Partnerzy GS przejrzą Twoje roszczenie i dokumentację pomocniczą, aby ocenić Twoją kwalifikowalność do odszkodowania”, dodając:
Gdy GS Partners zweryfikuje Twoją kwalifikowalność i kwotę należną Ci od GSB, celem będzie szybkie przelanie Ci weryfikowalnej kwoty w walucie cyfrowej na adres portfela cyfrowego.
W zeszłym miesiącu pięć stanów zawarło porozumienie ugodowe z GSB Group: Alabama, Arizona, Arkansas, Georgia i Teksas.