Ostrzegałem was i oto jesteśmy!!! Aresztowano animatorów rynku NEIRO! 〽️〽️⚠️⛔️🚫
Podejrzani animatorzy rynku przyłapani na handlu tokenami stworzonymi przez rząd federalny
Firma, która zarządzała aktywami o wartości ponad 1,5 mld dolarów tuż przed rozpoczęciem postępowania karnego, grozi grzywna w wysokości do 5 mln dolarów lub dwukrotność zysku lub straty brutto z przestępstwa i przepadek. Dyrektor generalny, który również został oskarżony, grozi kara do 20 lat więzienia.
W tym artykule przedstawimy wszystkie informacje, które znamy od 10 października
Manipulacja Rynkiem Maskowana Jako Tworzenie Rynku
Amerykańscy prokuratorzy federalni oskarżyli cztery firmy tworzące rynek - Gotbit, CLS Global, MyTrade i ZM Quant - wraz z kilkoma projektami kryptograficznymi i osobami. Są oni oskarżeni o wash-trading kryptowalut i sztuczne zawyżanie ich cen.
Wash trading polega na tworzeniu fałszywej aktywności w tokenie poprzez wielokrotne kupowanie i sprzedawanie go w celu zawyżenia jego wartości. Sprawia to, że token wydaje się bardziej legalny i aktywny, niż jest w rzeczywistości.
Te zmanipulowane tokeny były następnie sprzedawane po sztucznie zawyżonych cenach niczego niepodejrzewającym nabywcom. Firmy również wprowadzały tokeny na rynek i przekonywały giełdy do obniżania opłat za nie, co jeszcze bardziej zwiększało ich zyski. Gotbit jest największą firmą na tej liście. Animator rynku współpracował z uznanymi markami, takimi jak Bonk, Hamster Kombat, Robo Inu i Neiro. W szczytowym momencie firma osiągnęła 1,5 miliarda dolarów aktywów w zarządzaniu i prawie 200 milionów dolarów inwestycji dokonanych za pośrednictwem Gotbit Ventures. W 2019 roku dwudziestoletni dyrektor generalny Gotbit, Aleksiej Andryunin, rozmawiał z CoinDesk o swoich praktykach. Następnie powiedział, że Gotbit nie jest zarejestrowany w żadnej jurysdykcji, ponieważ „nie jest całkowicie etyczny”. Przeciwko Andryuninowi wniesiono osobne zarzuty karne. W 2023 r. ZachXTB złamało działanie Andryunina za pomocą kilku przeciekłych dokumentów i prezentacji, w której stwierdzono: „W pierwszych minutach etapu ustalania ceny zamierzamy podnieść cenę do 10x, aby wywołać FOMO i zgromadzić jak największą siłę nabywczą, aby osiągnąć ekstremalne X-y i sprzedać maksymalną liczbę tokenów przy następnym wzroście”.
