Stany Zjednoczone zajęły stanowcze stanowisko przeciwko oszustwom kryptowalutowym, wszczynając poważne postępowania prawne.
Podczas dochodzenia funkcjonariusze skonfiskowali kryptowalutę o wartości ponad 25 milionów dolarów.
Przypadek ten podkreśla potrzebę wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów na rozwijającym się rynku kryptowalut.
Amerykańscy prokuratorzy w Bostonie oskarżyli 14 osób i cztery firmy w pierwszej sprawie karnej przeciwko firmom świadczącym usługi finansowe o manipulację rynkiem kryptowalut i oszustwo. Firmy te obejmują Gotbit, ZM Quant, CLS Global i MyTrade. Liderzy i pracownicy tych firm są oskarżeni o zawyżanie cen tokenów kryptowalut i wprowadzanie inwestorów w błąd.
https://twitter.com/AbsGMCrypto/status/1844096093598237120
Zespół zadaniowy, którym kierują władze federalne, ujawnił, że te firmy stosowały różne oszukańcze taktyki. Zajmowały się wash tradingiem i tworzyły fałszywe transakcje, aby zawyżać wolumeny obrotu. Działania te wprowadzały zwolenników w błąd, sprawiając, że myśleli, że niektóre tokeny są cenniejsze, niż były w rzeczywistości. W rezultacie niczego niepodejrzewający inwestorzy kupowali te tokeny po sztucznie zawyżonych cenach i ponieśli znaczne straty finansowe.
Rola FBI i śledztwo
FBI odegrało kluczową rolę w śledztwie. Agencja stworzyła fałszywą firmę kryptowalutową o nazwie NexFundAI, aby monitorować oszukańcze działania. NexFundAI, która działała na blockchainie Ethereum, została zaprojektowana w celu wyłapywania firm zaangażowanych w manipulację ceną. Gotbit, ZM Quant i CLS Global próbowały manipulować wartością tego fałszywego tokena. Władze federalne śledziły te działania, aby upewnić się, że żaden inwestor detaliczny nie ucierpiał przed zamknięciem handlu.
To dochodzenie doprowadziło do zajęcia wirtualnych walut o wartości ponad 25 milionów dolarów. Oprócz zarzutów karnych SEC wszczęła również sprawy cywilne przeciwko osobom zaangażowanym. Działania te stanowią duży krok w regulacji branży kryptowalut i pociągnięciu firm do odpowiedzialności za oszustwa.
Wpływ na rynek kryptowalut
Ta sprawa wyznacza nowy standard ścigania przestępstw finansowych związanych z kryptowalutami. Władze jasno dały do zrozumienia, że firmy w branży kryptowalut muszą przestrzegać tych samych praw, co tradycyjne instytucje finansowe. Pełniący obowiązki prokuratora USA Joshua Levy wskazał, że oszuści wykorzystywali nowoczesną technologię do przeprowadzania oszustw, które są podobne do taktyk stosowanych na tradycyjnych rynkach.
Jedna z największych zaangażowanych firm, Saitama, miała wycenę rynkową na 7,5 miliarda dolarów. Jej kierownictwo manipulowało handlem tokenami i potajemnie je sprzedawało, co spowodowało znaczne straty dla inwestorów. Do tej pory pięć osób przyznało się do winy lub zgodziło się to zrobić. Ten wynik podkreśla powagę zarzutów.
Artykuł „Stany Zjednoczone ścigają 14 osób i cztery firmy w sprawie oszustwa kryptowalutowego” ukazał się po raz pierwszy w serwisie Crypto News Land.