SEC twierdzi, że firmy wykorzystywały fałszywe transakcje w celu zawyżania wartości aktywów kryptograficznych i oszukiwania inwestorów.
Dziewięć osób oskarżono o współpracę z firmami mającą na celu stworzenie fałszywego, aktywnego rynku.
SEC i FBI badają podobne schematy mające na celu ochronę rozwijającego się rynku kryptowalut.
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oskarżyła trzy firmy i dziewięć osób o manipulowanie rynkiem kryptowalut. SEC twierdzi, że firmy te zawyżyły wolumen obrotu niektórymi kryptoaktywami i sprawiły, że rynek wydawał się bardziej aktywny. Ta taktyka wprowadziła inwestorów w błąd i spowodowała znaczne szkody finansowe. Osoby zaangażowane w tę sprawę rzekomo oferowały niezarejestrowane aktywa, naruszając tym samym amerykańskie prawo dotyczące papierów wartościowych. Stworzyły fałszywy rynek, aby przekonać inwestorów detalicznych do kupowania tych aktywów.
https://twitter.com/martypartymusic/status/1844112087179723064
Oskarżeni to m.in. Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran i Vy Pham. Oskarżono ich o współpracę z firmami takimi jak ZM Quant i Gobit, aby rynek wyglądał na bardziej aktywny, niż był w rzeczywistości. Oszukało to inwestorów, którzy myśleli, że aktywa cieszą się dużym popytem.
Zwiększanie wolumenu obrotu
Według SEC głównymi graczami w tym procederze byli ZM Quant i CLS Global. Firmy te rzekomo dokonywały fałszywych transakcji, aby zawyżać wartość kilku aktywów kryptograficznych. To sprawiło, że rynek wydawał się większy i przyciągnął więcej inwestorów. W ten sposób naruszyli federalne przepisy dotyczące papierów wartościowych, sprzedając aktywa, które nie były zarejestrowane.
Ten fałszywy handel pozwolił im manipulować cenami aktywów i osiągać zyski. Wielu inwestorów skończyło na kupowaniu przewartościowanych lub bezwartościowych aktywów, ponieważ wierzyli, że rynek jest silniejszy, niż było w rzeczywistości. SEC twierdzi, że te działania wprowadzały opinię publiczną w błąd i wyrządziły krzywdę wielu inwestorom, którzy zaufali fałszywym danym, które widzieli.
Kluczowe osoby stojące za planem
SEC wymieniła również Russella Armanda, Maxwella Hernandeza, Manpreeta Singha Kohliego, Nam Trana i Vy Phama jako kluczowe postacie w tym schemacie. Osoby te zatrudniły firmy tworzące rynek, takie jak ZM Quant i Gobit, aby zawyżać wolumeny i oszukiwać inwestorów. Przedstawiały aktywa jako bardzo pożądane i wprowadzały ludzi w błąd, aby je kupowali.
SEC twierdzi, że te działania pomogły sprzedać nierejestrowane papiery wartościowe, co naruszało prawo USA. Inwestorzy zostali z aktywami, które były warte znacznie mniej niż to, co zapłacili. Ten proceder wyrządził wiele szkód tym, którzy zaufali danym.
Trwające dochodzenie
SEC prowadzi szersze dochodzenie w sprawie rynku kryptowalut. Współpracuje z FBI, aby odkryć podobne oszukańcze schematy. SEC chce się upewnić, że inwestorzy są chronieni w miarę rozwoju branży kryptowalut. Skupia się na zapewnieniu, że rynek pozostanie uczciwy i przejrzysty dla wszystkich.
Artykuł SEC oskarża dziewięć osób i trzy firmy o oszustwo na rynku kryptowalut ukazał się po raz pierwszy w serwisie Crypto News Land.