Seria oszustw wśród uznanych firm kryptowalutowych trwa nadal, czego dowodem jest niedawny pozew Gotbitu o domniemaną manipulację rynkiem i wash trading.
Seria oszustw wśród uznanych firm kryptowalutowych trwa nadal, czego dowodem jest niedawny pozew Gotbitu o domniemaną manipulację rynkiem i wash trading.
Firma, zarządzająca aktywami o wartości ponad 1,5 miliarda dolarów tuż przed rozpoczęciem postępowania karnego, grozi grzywna w wysokości do 5 milionów dolarów lub dwukrotność brutto zysku lub straty z przestępstwa oraz przepadek. Dyrektor generalny, który również został oskarżony, grozi kara do 20 lat więzienia.
W tym artykule przedstawimy wszystkie informacje, które znamy do 10 października, a także kilka przemyśleń na temat tego, co stanie się z rynkiem kryptowalut po skazaniu. Miłej lektury!
Manipulacja Rynkiem Maskowana Jako Tworzenie Rynku
Amerykańscy prokuratorzy federalni oskarżyli cztery firmy tworzące rynek - Gotbit, CLS Global, MyTrade i ZM Quant - wraz z kilkoma projektami kryptograficznymi i osobami. Są oni oskarżeni o wash-trading kryptowalut i sztuczne zawyżanie ich cen.
Wash trading polega na tworzeniu fałszywej aktywności na tokenie poprzez wielokrotne kupowanie i sprzedawanie go w celu zawyżenia jego wartości. Sprawia to, że token wydaje się bardziej legalny i aktywny niż jest w rzeczywistości.
Te zmanipulowane tokeny były następnie sprzedawane po sztucznie zawyżonych cenach nieświadomym nabywcom. Firmy również wprowadzały tokeny na rynek i przekonywały giełdy do obniżania opłat za nie, co jeszcze bardziej zwiększało ich zyski.
Gotbit jest największą firmą na tej liście. Ten twórca rynku współpracował z takimi uznanymi markami jak Bonk, Hamster Kombat i Robo Inu. W szczytowym okresie firma osiągnęła 1,5 miliarda dolarów w zarządzanych aktywach i prawie 200 milionów dolarów w inwestycjach dokonanych za pośrednictwem Gotbit Ventures.
W 2019 roku dwudziestoletni CEO Gotbit, Aleksiej Andriunin, rozmawiał z CoinDesk o swoich praktykach. Następnie powiedział, że Gotbit nie jest zarejestrowany w żadnej jurysdykcji, ponieważ „nie jest całkowicie etyczny”. Przeciwko Andriuninowi wniesiono oddzielne zarzuty karne.
W 2023 roku ZachXTB złamało operację Andryunina za pomocą kilku przeciekłych dokumentów i prezentacji, w której stwierdzono:
„Podczas pierwszych minut etapu ustalania ceny zamierzamy podnieść cenę do 10x, aby wywołać FOMO i zgromadzić jak największą siłę nabywczą, aby osiągnąć ekstremalne X-y i sprzedać maksymalną liczbę tokenów przy kolejnym wzroście”
Według oskarżeń Departamentu Sprawiedliwości, wówczas Gotbit i trzy pozostałe firmy wygenerowały kwadryliony transakcji i miliardy dolarów fałszywych transakcji na rzecz różnych projektów.
Jak władzom federalnym udało się rozszyfrować tę operację?
Śledztwo Departamentu Sprawiedliwości rozpoczęło się ponad dwa lata temu. Po zebraniu wystarczającej ilości dowodów na temat firm, FBI uruchomiło kryptowalutę opartą na Ethereum o nazwie NextFundAI, we współpracy ze współpracującymi świadkami.
Ten fałszywy token został zaprojektowany, aby zwabić manipulatorów rynku do nielegalnych działań handlowych. ZM Quant, CLS Global i MyTrade, trzy firmy objęte dochodzeniem, zgodziły się manipulować ceną i działalnością handlową tokena.
Jakie projekty są powiązane z Gotbitem?
Sprawdźmy teraz, które firmy korzystały z usług „tworzenia rynku” Gotbit i zostały złapane przez Departament Sprawiedliwości.
Saitama
Saitama to firma kryptowalutowa założona w Massachusetts w sierpniu 2021 roku.
Firma osiągnęła szczytową wartość rynkową 7,5 mld USD, twierdząc, że oferuje różne produkty powiązane ze swoim tokenem. Jednak kierownictwo Saitamy rzekomo zaangażowało się w manipulację rynkiem, potajemnie sprzedając tokeny za dziesiątki milionów zysku, jednocześnie składając fałszywe oświadczenia publiczne.
Przywódcy Saitamy manipulowali rynkiem poprzez koordynację zakupów małych tokenów w wielu portfelach, stwarzając iluzję rosnącego popytu.
Podobno płacili animatorom rynku, w tym ZM Quant i Gotbit, za pranie tokenów Saitama na giełdach takich jak BitMart, LBank i XT.com. Działania kierownictwa były omawiane w prywatnych wiadomościach Telegram, których celem było oszukanie inwestorów i nakłonienie ich do kupna większej liczby tokenów.
Wewnątrz Roba
Robo Inu to firma kryptowalutowa i token stworzone przez Vy Pham po jej odejściu z Saitamy w 2021 r. Pham promowała Robo Inu ze Stanów Zjednoczonych i od tego czasu została oskarżona. Zgodziła się przyznać do winy w związku ze spiskiem mającym na celu manipulację rynkiem, oszustwem telekomunikacyjnym i prowadzeniem nielegalnej działalności związanej z przekazem pieniędzy.
Podobnie jak Saitama, Robo Inu twierdziło, że rozwija produkty powiązane ze swoją kryptowalutą. Jednak od 2022 r. Robo Inu rzekomo angażowało się w manipulację rynkiem, płacąc Gotbitowi za sztuczne zawyżanie wolumenu obrotu swoim tokenem. Te transakcje wash były przeprowadzane na giełdach takich jak BitMart, wprowadzając inwestorów w błąd co do popularności i aktywności tokena.
Finanse Lillian
Lillian Finance była firmą kryptowalutową i tokenem założonym przez Bradleya Beatty'ego, 48 lat, z Florydy. Beatty został oskarżony o oszustwo telekomunikacyjne w związku z firmą. Lillian Finance twierdziła, że wykorzystuje technologię blockchain do rozwiązań opieki zdrowotnej i obiecała przekazać część dochodów ze sprzedaży tokenów na cele charytatywne.
Beatty rzekomo składał fałszywe oświadczenia w celu przyciągnięcia inwestorów, m.in. twierdził, że jest wykonawcą robót obronnych i że przemawiał przed Kongresem w sprawie kryptowalut.
Zarzuca się ponadto Beatty'emu, że przywłaszczył sobie część zysków firmy, które miały być przeznaczone na cele charytatywne, i wykorzystał je na własne cele.
Co będzie dalej?
Jeśli Gotbit i reszta manipulatorów rynku zostaną uznani za winnych, rynek ucierpi w krótkim okresie. Wolumeny na giełdach CEX spadną, zwłaszcza w przypadku memecoinów notowanych na giełdach CEX poziomu 2 i 3, co doprowadzi do dużych różnic w cenach.
Ponieważ Gotbit specjalizuje się w memecoinach, nie powinniśmy czekać na kolejną monetę memową o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 1 miliard dolarów w najbliższym czasie. Nie będzie też sezonu na memecoiny, wolumeny spadną, a detaliści zrozumieją, o co chodzi.
Prokuratorzy i media głównego nurtu po raz kolejny przedstawią kryptowalutę jako Dziki Zachód i najgorszą rzecz, jaka może istnieć. Poczekajcie na artykuły w CNBC i Wall Street Journal mówiące, że kryptowaluta jest przereklamowana, a kapitalizacja rynkowa, a także wolumeny obrotu, są zawyżane przez podmioty takie jak Gotbit.
A co z cenami i narracją?
Po ujawnieniu manipulacji na rynku, prawdopodobnie nastąpi początkowa reakcja FUD na rynku kryptowalut. Handlowcy detaliczni, napędzani paniką, mogą wyprzedawać swoje aktywa, powodując tymczasowy spadek cen. Jednak rynki często reagują inaczej niż oczekiwano, gdy strach dominuje w nagłówkach.
Historycznie, momenty skrajnego FUD mogą sygnalizować dno rynku. Gdy inwestorzy detaliczni sprzedają, bardziej doświadczeni inwestorzy mogą wkroczyć, aby kupić po niższych cenach, potencjalnie wywołując krótkoterminowy rajd. Pomimo początkowej paniki, rynek kryptowalut wykazał się w przeszłości odpornością na negatywne wiadomości.
Ujawnienie oszukańczych działań, takich jak manipulacja Gotbit, może ostatecznie doprowadzić do zdrowszego, bardziej przejrzystego środowiska handlowego. W ten sposób FBI stworzyło przestrzeń dla legalnych firm, które coś budują, a nie wysysają płynność z rynku i wydają ją na jachty.
Wniosek
Podsumowując, podczas gdy ekspozycja na manipulację rynkiem może początkowo wywołać panikę i sprzedaż, rynek kryptowalut wykazał się odpornością na tego typu wydarzenia w przeszłości. Handlowcy detaliczni mogą reagować emocjonalnie, ale doświadczeni inwestorzy często wykorzystują te spadki jako okazje do kupna.
#Gotbit #washtrading #Fraud #FraudIsFraud #GotbitFraud
