Coinspeaker SEC ujawnia schemat manipulacji rynkiem z udziałem Gotbit. Co to oznacza dla rynku kryptowalut?

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ujawniła oszukańcze działania Aleksieja Andriunina, CEO Gotbit Consulting LLC. Oskarżenia obejmują poważne zarzuty, w tym spisek w celu popełnienia manipulacji rynkiem, oszustwa telekomunikacyjnego i prania pieniędzy w latach 2018–2024.

Domniemany schemat obejmował sztucznie zawyżanie wolumenów obrotu przez Gotbit poprzez wash trading. Ta oszukańcza praktyka stwarzała iluzję aktywnych rynków, wprowadzając inwestorów w błąd i podnosząc ceny, zanim firmy wyprzedały swoje udziały po zawyżonych wycenach – klasyczny schemat „pump and dump”.

Gotbit został oskarżony o zarobienie milionów dolarów na tych nielegalnych działaniach. Zarzucono, że Andriunin otwarcie omawiał, jak wykonywać transakcje wash trading i manipulować wolumenem obrotu kryptowalutami w 2019 r. Ponadto Qawi Jalili i Fedor Kedrov, obaj pracownicy Gotbit, zostali oskarżeni o wyjaśnianie schematu wash trading potencjalnym klientom i doradzanie im, jak uniknąć wykrycia. Oferowali również nielegalne usługi związane z różnymi kryptowalutami, w tym Saitama i Robo Inu.

We wrześniu 2023 r. detektor oszustw kryptograficznych ZachXBT dostarczył pewnych informacji na temat podejrzanych praktyk Gotbit. Firma ochroniarska ostrzegła przed strategiami Gotbit mającymi na celu sztuczne zawyżanie cen tokenów, pokazując wyciekły raport, w którym szczegółowo opisano plany znacznego podniesienia cen podczas początkowych notowań tokenów w celu wywołania FOMO wśród inwestorów.

Wpływ na rynek, panika i długoterminowa odporność

Zgodnie z oczekiwaniami, początkową reakcją tłumu na tę wiadomość były obawy i panika, co jest typowe, gdy ujawniane są poważne oszustwa. Firma analityczna Santiment zauważyła, że ​​takie momenty często prowadzą do tymczasowej nieufności w społeczności. Wskazali jednak na interesujący trend: rynki często poruszają się wbrew panującym nastrojom tłumu. Podczas gdy krótkoterminowe reakcje mogą wskazywać na spadek cen, historia sugeruje, że wyprzedaże napędzane strachem mogą tworzyć warunki sprzyjające hossy.

👮 Najnowsze: Manipulacja rynkiem przez GOTBIT została ujawniona, a przeciwko Aleksiejowi Andriuninowi złożono skargę karną. Przeczytaj naszą opinię na temat tego, jak ta wiadomość może podsycić FUD tłumu i dlaczego reakcje tłumu mogą doprowadzić do zaskakującego byczego losu kryptowalut. 👇https://t.co/3UGLiSY0rV

— Santiment (@santimentfeed) 9 października 2024 r.

Skala manipulacji, z ponad 42 milionami dolarów przepływającymi przez portfele Gotbit, prawdopodobnie wywoła strach, niepewność i wątpliwości (FUD) wśród detalicznych traderów. Ta zmiana nastrojów może doprowadzić do panicznej sprzedaży, w szczególności w przypadku aktywów ściśle powiązanych z Gotbit, takich jak Robo Inu i Saitama. Natychmiastowa reakcja rynku już doprowadziła do znacznych spadków tych aktywów, a Saitama podobno spadła o 63% w ciągu zaledwie kilku godzin.

Pomimo obecnych zawirowań Santiment podkreśla odporność rynku kryptowalut. Ujawnienie takich manipulacyjnych praktyk może ostatecznie sprzyjać zdrowszemu środowisku handlowemu, wzmacniając zaufanie do ekosystemu. Tak więc, chociaż natychmiastowa reakcja na wiadomości może być negatywna, istnieje potencjał, aby rynek się odrodził, gdy inwestorzy ponownie ocenią sytuację. Santiment stwierdził:

„Tendencja tłumu do przesadnej reakcji może ostatecznie doprowadzić do zaskakującego ruchu byczego. Handlowcy detaliczni często sprzedają w najgorszych momentach, a ten przypadek może być kolejnym przykładem rynków poruszających się w kierunku przeciwnym do ogólnego sentymentu”.

Zaleca się, aby inwestorzy zachowali czujność, gdyż mogą pojawić się spore możliwości dla tych, którzy potrafią panować nad emocjonalnymi reakcjami tłumu.

Następny

SEC ujawnia schemat manipulacji rynkiem z udziałem Gotbit. Co to oznacza dla rynku kryptowalut?