W odważnym posunięciu FBI stworzyło własną kryptowalutę, NexFundAI, aby zwalczać szerzącą się manipulację rynkową w branży kryptowalut. Ta innowacyjna strategia została ujawniona, gdy Departament Sprawiedliwości (DOJ) ujawnił ważną sprawę karną przeciwko 18 osobom i firmom oskarżonym o sztuczne zawyżanie cen tokenów.
Ta bezprecedensowa akcja oznacza pierwsze postępowanie karne Departamentu Sprawiedliwości przeciwko firmom świadczącym usługi finansowe za manipulację rynkiem kryptowalut. Sprawa ta jest następstwem skazania Avrahama Eisenberga za manipulowanie platformą Mango Markets na początku tego roku.
Śledztwo FBI, opisane przez agentkę specjalną Jodi Cohen jako „bezprecedensowe”, obejmowało utworzenie fałszywej firmy obok nowego tokena, #NexFundAI który działa na blockchainie Ethereum. Poprzez tę konfigurację agenci nawiązali bezpośredni kontakt z domniemanymi manipulatorami rynku, z których jeden twierdził, że jest „mózgiem” stojącym za schematami wash tradingu mającymi na celu tworzenie fałszywych wolumenów obrotu.
Wash trading, oszukańcza praktyka, w której uczestnicy tworzą zlecenia kupna i sprzedaży, nęka przestrzeń kryptowalut, a analitycy szacują, że nawet 50% transakcji może być sztucznie zawyżonych, szczególnie na giełdach offshore. Akt oskarżenia DOJ koncentruje się na trzech animatorach rynku i ich pracownikach, którzy rzekomo oferowali usługi wash tradingu za opłatą.
Kluczowymi graczami w tym schemacie była firma kryptowalutowa Saitama z siedzibą w Massachusetts, która podobno współpracowała z animatorem rynku Gotbit, aby zawyżać wartość rynkową swojego tokena do 7,5 miliarda dolarów. Dyrektorzy Saitamy są oskarżani o czerpanie zysków w wysokości dziesiątek milionów dolarów poprzez potajemną sprzedaż zawyżonych tokenów.
Kilku oskarżonych już przyznało się do winy, a SEC złożyła również pozwy cywilne przeciwko tym operacjom market-making. Podczas gdy represje trwają, NexFundAI pozostaje aktywny z kapitalizacją rynkową około 237 000 USD, co ilustruje trwającą złożoność krajobrazu kryptowalut.