Federalne Biuro Śledcze (FBI) uruchomiło swój token oparty na Ethereum, NexFundAI, aby identyfikować i łapać manipulatorów rynku kryptowalut. Ta inicjatywa oznacza znaczący krok w walce z oszukańczymi działaniami w branży kryptowalut.
#FBI uruchomiło token o nazwie#NexFundAIjako „przynętę” mającą na celu złapanie manipulacji rynkiem. Dane łańcuchowe pokazują, że portfel, który zmanipulował $SAITAMA, aby zarobić ponad 11 mln USD, kiedyś sfinansował program wdrażający NexFundAI kwotą 0,01 $ETH.#SaitamainuPortfel manipulatora wydał tylko 7357 USD na zakup… pic.twitter.com/IeFstAdBLd
— Lookonchain (@lookonchain) 10 października 2024 r.
Dane on-chain ujawniają, że portfel, wcześniej zaangażowany w manipulowanie $SAITAMA i zarabiający ponad 11 milionów dolarów, sfinansował NexFundAI deployer kwotą 0,01 $ETH. Portfel początkowo wydał 7357 dolarów na zakup 875,8 biliona tokenów $SAITAMA, sprzedając 687,66 biliona za 8,85 miliona dolarów i deponując tokeny o wartości 2,75 miliona dolarów na OKEx i Gate.io.
FBI bierze na celownik oszustów rynkowych za pomocą NexFundAI
Operacja FBI, część szerszej akcji przeciwko manipulacjom na rynku kryptowalut, jest powiązana z niejawnym aktem oskarżenia przeciwko firmom takim jak Gotbit, CLS Global, MyTrade i ZM Quant. Te firmy i 18 osób zostało oskarżonych o zawyżanie cen tokenów poprzez pozorowane transakcje.
NexFundAI został opracowany specjalnie w celu złapania tych manipulatorów. Specjalny agent Jodi Cohen, kierujący Boston Field Office, podkreślił, że ta akcja jest częścią znacznego wysiłku mającego na celu ograniczenie wash tradingu kryptowalutą. FBI wykorzysta uruchomiony token jako przynętę, aby złapać manipulatorów rynku i pokonać oszukańcze działania w handlu kryptowalutami.
Aktywny monitoring w łańcuchu i handel kryptowalutami
NexFundAI nadal handluje z kapitalizacją rynkową 177 000 USD, a jego wolumen obrotu wzrósł o 5000% do 3,5 mln USD w ciągu 24 godzin, według DEXScreener. Ponadto portfele powiązane z FBI zaangażowały się w wiele transakcji z udziałem memecoinów, takich jak Pornrocket, EthereumMAX i BONE.
Dane on-chain pokazują również, że portfele FBI kontrolują co najmniej 75% całkowitej podaży tokenów NexFundAI. Podczas gdy Biuro nadal monitoruje sytuację, wezwało osoby dotknięte tymi oszukańczymi schematami do zgłaszania się.
To dochodzenie, które ujawnia kilku znanych oszustów w branży kryptowalut, doprowadziło już do podjęcia kroków prawnych. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożyła pozwy przeciwko Gotbit Consulting, ZM Quant Investment i CLS Global.
Ponadto FBI zidentyfikowało inne tokeny zaangażowane w manipulację, w tym Robo Inn, VZZN i Lillian Finance. Dzięki trwającym dochodzeniom on-chain FBI wysyła jasny komunikat potencjalnym oszustom na temat swojego ewoluującego podejścia do monitorowania kryptowalut.