Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych postawił w stan oskarżenia 14 osób i 4 firmy za „oszustwa związane z kryptowalutami na dużą skalę” i manipulację na rynku kryptowalut. Raport #Reuters.
Na liście: #Gotbit, #ZMQuant,#CLSGlobali#Mytradeoraz ich kadra kierownicza i pracownicy. Prokuratorzy federalni pracują w Bostonie. Mówi się, że operacja obejmowała aresztowania za granicą. Pięć osób już zgodziło się przyznać do winy lub przyznało się do winy.
Dziennikarze zauważają, że jest to „pierwsza sprawa karna przeciwko firmom świadczącym usługi finansowe za manipulację rynkiem i fikcyjny handel kryptowalutami”.
Formalne zarzuty manipulacji na rynku stawiane animatorom rynku są oczywiście same w sobie mocne. A to szkodzi rynkowi. Jeśli ktoś szukał powodu, dla którego kurs#BTCspadł, oto on. Kolejna presja ze strony amerykańskich regulatorów na przedstawicieli branży. I to nie z jakiejś SEC, ale z Ministerstwa Sprawiedliwości, co jest poważniejsze.
Swoją drogą ciekawe, że#DWFLabsnie ma na liście. To właśnie może obecnie obniżyć kursy wielu altcoinów.
Szczegóły dotyczące tych, którzy popadli w niełaskę:
1. Gotbit: Świadczy usługi animowania rynku, w tym zapewnia płynność tokenom i giełdom kryptowalut. Gotbit jest oskarżony o angażowanie się w „wash trading” – tworzenie fikcyjnej działalności handlowej w celu sztucznego zawyżania cen rynkowych, co wprowadza inwestorów w błąd i zniekształca rzeczywistą wartość aktywów.
2. ZM Ilość. Firma zajmująca się handlem wysokiej częstotliwości (HFT) i animatorem rynku. Zarządzają płynnością na ponad 120 giełdach i obsługują tysiące par handlowych kryptowalut.
3. CLS Global, podobnie jak Gotbit, specjalizuje się w zapewnianiu płynności i animowaniu rynku na różnych giełdach.
4. My Trade nie jest animatorem rynku, ani zdecentralizowaną platformą transakcyjną (DEX) działającą na inteligentnych kontraktach w celu handlu na blockchainie.