Jak wynika z dowodów przedstawionych w czwartek w jednorazowym procesie karnym cudownego dziecka, FTX zaangażowała BlackRock i Google jako potencjalnych inwestorów, podczas gdy giełda kryptowalut Sama Bankmana-Frieda znalazła się w centrum uwagi w listopadzie zeszłego roku.
Jak zeznał były główny doradca prawny FTX, Can Sun, prokuratorzy federalni zaoferowali arkusz kalkulacyjny prowadzony przez nieistniejącą już giełdę i powiązany ze zbiórkami pieniędzy. Dokument zawiera informacje o różnych rundach zbierania funduszy, w tym o tej, która według Sun „nigdy się nie zakończyła”.
Według jego zeznań runda finansowania C1 FTX rozpoczęła się „późnym latem i jesienią 2022 r.”. Z arkusza kalkulacyjnego wynika, że należy „zaangażować się natychmiast” 15 potencjalnych inwestorów, w tym BlackRock, Google i Apollo, o których Sun mówił konkretnie w swoich zeznaniach.
SBF poprosiło byłego prawnika FTX o znalezienie „prawnego uzasadnienia” braku środków klientów
„Poprosili Apollo [...] o zainwestowanie w FTX, aby pomóc rozwiązać problem płynności, jaki FTX miała w związku z wypłatami klientów” – wspomina Sun, dodając, że był zaangażowany w rozmowy z firmą.
Jak wynika z arkusza kalkulacyjnego, istniało „średnie” prawdopodobieństwo, że BlackRock i Google wezmą udział w rundzie finansowania. Stwierdza również, że obie firmy przeprowadziły badanie due diligence giełdy Bankman Fried, zanim upadła ona 11 listopada.
Bankman-Fried broni się przed siedmioma zarzutami dotyczącymi oszustw i spisków wynikających ze swojego postępowania w FTX. Bankman-Fried zostaje oskarżony o oszukiwanie klientów poprzez wykorzystanie wielomiliardowych środków klientów na pożyczki dla osób mających dostęp do poufnych informacji, darowizny na cele polityczne, inwestycje typu venture i zakup nieruchomości. Jest także oskarżony o wprowadzenie w błąd inwestorów FTX, co jest obecnie przedmiotem pozwu SEC.
Zrzut ekranu przedstawiający arkusz kalkulacyjny wykorzystany jako dowód w procesie karnym Sama Bankmana-Frieda, przedstawiający potencjalnych inwestorów – i notatki, z którymi należy „od razu zaangażować się” – w niefortunnej „rundzie C1”, którą firma próbowała pozyskać tuż przed złożeniem wniosku do bankructwa. Źródło: pisma sądowe
Według arkusza kalkulacyjnego szanse, że Google, BlackRock, firma venture capital NEA i Qatar Investment Authority wezmą udział w rundzie finansowania, były równe. Arkusz kalkulacyjny wymienia Temasek i Standard Crypto jako inwestorów o „wysokim” prawdopodobieństwie.
BlackRock zainwestował 24 miliony dolarów w FTX, zanim zbankrutowała, powiedział dyrektor generalny Larry Fink podczas zeszłorocznego wydarzenia DealBook w New York Times. Google nigdy nie inwestował bezpośrednio w spółki Bankmana-Frieda, ale dzieli się z nim tabelą kapitalizacji. W lutym Google ogłosił inwestycję 400 milionów dolarów w start-up Anthropic zajmujący się sztuczną inteligencją, który wspierała także firma handlowa Bankman-Fried Alameda Research.
Ludowa sztuczna inteligencja: Amerykanie pomagają firmie Anthropic w opracowaniu konstytucji dla sztucznej inteligencji
Ani firma BlackRock, ani Google nie odpowiedziały natychmiast na prośbę firmy Decrypt o komentarz.
Z arkusza kalkulacyjnego pokazanego w tym tygodniu jurorom wynika, że sześć firm, w tym a16z i General Atlantic, „odmówiło” udziału w rundzie finansowania w połowie 2022 r. Arkusz kalkulacyjny, wymieniony tuż pod Kolumbią i Harvardem, pokazuje, że Uniwersytet Vanderbilt przeznaczył na tę rundę 5 milionów dolarów.
Uniwersytet Vanderbilt nie odpowiedział natychmiast na prośbę firmy Decrypt o komentarz.
Mimo to Sun powiedział w czwartek, że runda finansowania nigdy się nie zakończyła, a „inwestorzy tak naprawdę nie wpłacili pieniędzy na FTX” w ramach nieudanej rundy finansowania C1 giełdy.
Była dyrektor generalna Alamedy, Caroline Ellison, która przyznała się do kilku zarzutów w związku ze sprawą zhańbionego potentata kryptowalut, zeznała, że Bankman-Fried „spróbowałby pozyskać kapitał, sprzedając kapitał FTX”, aby uzyskać więcej pieniędzy w październiku 2022 r.
Caroline Ellison: Sam Bankman-Fried kazał mi wziąć miliardy od klientów FTX
Choć nie znajduje to odzwierciedlenia w arkuszu kalkulacyjnym, Ellison powiedziała, że z rozmów, które przeprowadziła z Bankman-Fried, książę koronny Arabii Saudyjskiej Mohammed bin Salman rozważa zakup akcji FTX. Najwyraźniej – dodała podczas zeznań – nie wyszło.
Wcześniej podczas procesu karnego Bankman-Fried Matt Huang, współzałożyciel Paradigm, mówił o inwestycji o wartości 278 milionów dolarów w FTX, którą firma „wyzerowała”. Huang powiedział, że gdyby Paradigm wiedział o możliwościach Alamedy w zakresie depozytów klientów FTX, spowodowałoby to wstrzymanie działalności firmy.
„Powszechnie rozumiano, że depozyty klientów są w pewnym sensie święte” – powiedział. „O ile nie byłaby to prawda, chcielibyśmy dowiedzieć się więcej. A bez większej wiedzy byłby to problem dla inwestycji.
