Taiwan FSC Unveils New AML Regulations for Crypto Firms

TheNewsCrypto · 2024-10-03T16:33:02.000Z

Taiwan’s FSC introduces strict AML rules for crypto firms. Non-compliant firms face fines or imprisonment. Taiwan’s Financial Supervisory Commission (FSC) has unveiled a comprehensive set of anti-money laundering (AML) rules. These rules specifically target cryptocurrency firms and are set to be enforced by 2025. The new regulations aim to bring order to the growing digital asset market. They require virtual asset service providers (VASPs) to comply with strict registration rules. Firms that fail to register will face hefty penalties. These penalties include fines of up to NT$50 million (around $1.5 million) or imprisonment for up to two years. The key objective of these rules is to curb fraud and money laundering activities linked to virtual assets. Both domestic and international crypto firms will need to register for AML compliance with the FSC. Without proper registration, overseas platforms will face additional scrutiny. These measures are designed to not only monitor the industry but also deter potential abuse of virtual assets for illegal purposes. How is Taiwan Advancing AML Rules and Investor Access? The FSC’s proposed framework also introduces new legal categories that target money laundering through virtual assets and third-party payment accounts. This is a significant upgrade from the current laws, which mainly allow for administrative penalties. Under the draft law, non-compliance could result in criminal charges. The focus will also be on third-party services used for money laundering, ensuring the regulations cover various loopholes in the system. In addition to tightening AML regulations, Taiwan has also made strides in improving access to virtual assets for professional investors. On September 30, 2024, the FSC allowed professional investors to access foreign virtual asset ETFs. This move highlights Taiwan’s balanced approach to crypto regulations. as the government seeks to promote growth while ensuring compliance with strict AML rules. Taiwan’s Legislative Yuan will review these draft regulations in the coming months. Once passed, the new rules are expected to reshape how crypto firms operate within Taiwan, ensuring better compliance and reduced risks for investors and users.Highlighted Crypto News Today Will Flare 8% Surge Mark the Start of a Bigger Breakout?

Tajwańska FSC wprowadza surowe przepisy AML dla firm kryptowalutowych.
Firmy, które nie dostosują się do przepisów, mogą zostać ukarane grzywną lub karą pozbawienia wolności.
Tajwańska Komisja Nadzoru Finansowego (FSC) ujawniła kompleksowy zestaw zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Zasady te dotyczą konkretnie firm kryptowalutowych i mają zostać wdrożone do 2025 r. Nowe przepisy mają na celu uporządkowanie rosnącego rynku aktywów cyfrowych. Wymagają one od dostawców usług aktywów wirtualnych (VASP) przestrzegania ścisłych zasad rejestracji. Firmy, które się nie zarejestrują, zostaną ukarane surowymi karami. Kary te obejmują grzywny w wysokości do 50 mln NT$ (około 1,5 mln USD) lub karę pozbawienia wolności do dwóch lat.
Głównym celem tych zasad jest ograniczenie oszustw i prania pieniędzy związanych z wirtualnymi aktywami. Zarówno krajowe, jak i międzynarodowe firmy kryptograficzne będą musiały zarejestrować się w celu zapewnienia zgodności z AML w FSC. Bez odpowiedniej rejestracji platformy zagraniczne będą podlegać dodatkowej kontroli. Środki te mają na celu nie tylko monitorowanie branży, ale także odstraszanie potencjalnych nadużyć wirtualnych aktywów w celach niezgodnych z prawem.
W jaki sposób Tajwan rozwija przepisy AML i dostęp inwestorów?
Proponowane ramy FSC wprowadzają również nowe kategorie prawne, które dotyczą prania pieniędzy za pośrednictwem aktywów wirtualnych i kont płatniczych osób trzecich. Jest to znacząca aktualizacja w stosunku do obecnych przepisów, które głównie zezwalają na kary administracyjne. Zgodnie z projektem ustawy nieprzestrzeganie przepisów może skutkować oskarżeniami karnymi. Skupimy się również na usługach osób trzecich wykorzystywanych do prania pieniędzy, zapewniając, że przepisy obejmą różne luki w systemie.
Oprócz zaostrzenia przepisów AML, Tajwan poczynił również postępy w poprawie dostępu do aktywów wirtualnych dla profesjonalnych inwestorów. 30 września 2024 r. FSC zezwoliła profesjonalnym inwestorom na dostęp do zagranicznych ETF-ów aktywów wirtualnych. Ten ruch podkreśla zrównoważone podejście Tajwanu do przepisów dotyczących kryptowalut, ponieważ rząd dąży do promowania wzrostu przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z surowymi przepisami AML.
Yuan Legislacyjny Tajwanu dokona przeglądu tych projektów przepisów w nadchodzących miesiącach. Po ich przyjęciu nowe przepisy mają zmienić sposób działania firm kryptograficznych na Tajwanie, zapewniając lepszą zgodność i zmniejszając ryzyko dla inwestorów i użytkowników. Wyróżnione wiadomości o kryptowalutach dzisiaj Czy wzrost o 8% będzie początkiem większego przełomu?

Odkryj więcej od twórcy

Najnowsze wiadomości