Władze USA oskarżyły obywateli Rosji Siergieja Siergiejewicza Iwanowa i Timura Szachmametowa o prowadzenie usługi prania pieniędzy w kryptowalutach, powiązanej z rosyjską cyberprzestępczością.

Departament Stanu USA wyznaczył nagrodę w wysokości 10 milionów dolarów za informacje prowadzące do aresztowania lub skazania każdej z nich.

Międzynarodowe represje wobec rosyjskiej cyberprzestępczości

Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych poinformował we współpracy z partnerami międzynarodowymi o podjęciu działań mających na celu zakłócenie działalności PM2BTC i Cryptex, dwóch giełd walut cyfrowych powiązanych z zakrojonymi na szeroką skalę operacjami prania pieniędzy, na których korzystają cyberprzestępcy zajmujący się oprogramowaniem ransomware i inni cyberprzestępcy działający z Rosji.

Jej Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) oznaczyła PM2BTC, powiązanego z Ivanovem, jako „główny problem prania pieniędzy”. Ponadto jej Office of Foreign Assets Control (OFAC) również ukarało Ivanova i Cryptex za ułatwienie transakcji związanych z ransomware na kwotę ponad 51 milionów dolarów i 720 milionów dolarów w powiązaniach z rosyjską cyberprzestępczością.

Według doniesień Iwanow od ponad dwóch dekad jest zamieszany w rosyjską cyberprzestępczość i rzekomo wyprał setki milionów dolarów za pośrednictwem różnych usług przetwarzania płatności, w tym UAPS.

Cryptex, również działający głównie w Rosji, rzekomo brał udział w praniu pieniędzy cyberprzestępców, w tym podmiotów zajmujących się oprogramowaniem ransomware, oszustwami i giełdami o słabych programach przestrzegania przepisów.

Agencje ścigania, w tym U.S. Secret Service, Netherlands Police i Dutch Fiscal Intelligence and Investigation Service (FIOD), przejęły domeny internetowe i infrastrukturę związaną z PM2BTC i Cryptex. U.S. Secret Service i Prokuratura Wschodniego Okręgu Wirginii również odtajniły akt oskarżenia przeciwko Ivanovowi i Shakhmametovowi.

Środki te mają na celu ochronę bezpieczeństwa narodowego i systemu finansowego poprzez uniemożliwienie nielegalnym instytucjom finansowym dostępu do rynku. Są częścią Operation Endgame, międzynarodowej inicjatywy mającej na celu likwidację cyberprzestępczych podmiotów finansowych.

Konsekwencje sankcji

Sankcje OFAC blokują wszelką własność i interesy dwóch podejrzanych w Stanach Zjednoczonych i zakazują jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi mającemu siedzibę w tym kraju angażowania się z nimi. Z drugiej strony, nakaz FinCEN zabrania instytucjom finansowym angażowania się w transakcje obejmujące PM2BTC, a zagraniczne instytucje finansowe zaangażowane w podmioty również ryzykują sankcjami.

Bradley T. Smith, pełniący obowiązki podsekretarza skarbu ds. terroryzmu i wywiadu finansowego, skomentował sytuację, mówiąc: „Stany Zjednoczone i nasi międzynarodowi partnerzy pozostają zdecydowani w naszym zobowiązaniu do zapobiegania bezkarnemu działaniu podmiotów ułatwiających cyberprzestępczość, takich jak PM2BTC i Cryptex”.

Ta ostatnia runda prawnych implikacji jest częścią szerszego wysiłku USA w walce z cyberprzestępczością w Rosji. W ciągu ostatniego roku Skarb Państwa nałożył sankcje na kilka osób i grup zaangażowanych w takie działania.

Należą do nich członkowie rodzimej grupy hakerskiej Cyber ​​Army of Russia Reborn, liderzy grupy zajmującej się oprogramowaniem ransomware LockBit oraz podmioty powiązane z darknetowym rynkiem Genesis Market, który został zamknięty przez organy ścigania na początku 2023 roku.

Artykuł USA oskarża 2 obywateli Rosji o udział w procederze prania pieniędzy w kryptowalutach, oferuje 10 milionów dolarów nagrody za ich zabicie ukazał się po raz pierwszy w serwisie CryptoPotato.